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課程背景

2021年金稅四期逐步升級上線，發(fā)票電子化全面推行，個人納稅信息全國聯(lián)網(wǎng)，無風險不打擾、有違法要追究、全過程強監(jiān)控，智慧稅務從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”精準 監(jiān)管過渡。稅務機關與相關部門進行信息共享核查，大數(shù)據(jù)實時風險預警比對等，稅務風 控預警監(jiān)管成效顯著。稅務機關各地區(qū)之間發(fā)票信息和數(shù)據(jù)共享互通，利用更強大的大數(shù) 據(jù)及云計算功能輕而易舉地對企業(yè)的敏感信息，運用行業(yè)、業(yè)務、法人、地址、數(shù)量、比 率、發(fā)票等等各種相關性比對分析方法，預警風險點并有針對性地進行評估與稽查。

面對新環(huán)境、新形勢、新風險、新變化，風控預警128項重要指標比對規(guī)則有哪些？ 企業(yè)的稅收風險管控點在哪里？怎樣規(guī)避大數(shù)據(jù)的抓取？怎樣在自查中發(fā)現(xiàn)風控預警問 題？給稅務機關寫風險點反饋說明應注意哪些問題？怎樣進行納稅自查與相關的業(yè)務規(guī)劃 防范指標預警？該課程將幫您解決以下問題：

1、金稅四期升級上線，稅務風控預警典型案例的經(jīng)驗教訓及企業(yè)正確應對方法；

2、金稅四期精準監(jiān)管形勢下企業(yè)稅務風險自查補救的有效方法；

3、2021稅務風險預警評估的稽查形勢及重點方向，如何應對？

4、針對企業(yè)日常業(yè)務處理128項重要指標比對，風險防控的關鍵點在哪里？

5、對風控預警敏感業(yè)務企業(yè)如何進行有效處理和正確評價？面對稅企爭議，如何博弈？

6、面對金稅四期“以數(shù)治稅”的新政策、新環(huán)境，企業(yè)如何有效化解涉稅風險？

課程對象：

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理

稅務總監(jiān)、稅務經(jīng)理

財務會計、稅務會計

課程內(nèi)容

第一部分、金稅四期“以數(shù)治稅”精準監(jiān)管下預警評估稽查方向與自查補救

1、金稅四期來了！企業(yè)如何做好預判與應對

2、金稅四期數(shù)據(jù)應用分析、風險應對推送流程及企業(yè)注意事項

3、“以數(shù)治稅”精準監(jiān)管的重點內(nèi)容詳解

4、稅務機關是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)稅務風險點的？哪些涉稅數(shù)據(jù)容易引起稅務機關的關注？

5、稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息

6、稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

7、智慧稅務利用大數(shù)據(jù)比對清查個稅與社保應對

8、企業(yè)怎樣寫稅務風險預警風險點反饋說明、報告？面對稅局質(zhì)疑怎樣尋找合理理由？

9、應對稅務發(fā)票稽查與協(xié)查，企業(yè)準備資料與情況說明的注意問題及應對方法

10、金稅四期對企業(yè)經(jīng)營模式、財務管理提出的新要求

第二部分、稅局風控預警稅企爭議應對方法及案例分析借鑒

1、稅務登記信息預警：陜西某空殼公司假法人電話異常判四年

2、三流一致預警：廣州某企業(yè)與廣州市稅務局二審判決要旨

3、滯留票預警：南京某企業(yè)銷售滯留票案重出江湖補稅罰款

4、增值稅稅率預警：合同糾紛二審民事判決要旨

5、開票距離預警：廣西某企業(yè)虛開發(fā)票4萬份

6、第三方信息預警：指使他人虛開發(fā)票套取資金被判刑案例

7、高管車輛無償給公司使用，加油報銷過多預警案例

8、未開票收入過多但富余發(fā)票以及紅字異常和更正申報異常預警案例

9、取得稅收洼地注冊公司的發(fā)票及向洼地股東分紅預警補稅判刑案例

10、企業(yè)購買購物卡及市場費用異常風控預警案例

11、土地與房產(chǎn)比對預警：安徽某房地產(chǎn)底商三年免租期房產(chǎn)稅

12、優(yōu)惠政策指標異常預警補稅：某公司與內(nèi)蒙古某人民政府稅務局行政允諾二審行政判決要旨

13、企業(yè)向稅務機關提供的報表與向銀行、財政、審計、統(tǒng)計以及行業(yè)主管部門等提供的財務報表不一致引發(fā)稽查案例

14、實收資本不到位預警：注冊資本與實收資本的差異額比對預警補稅案例

15、退稅時間預警：營口某房地產(chǎn)開發(fā)公司與某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局再審稅局敗訴

第三部分、增值稅及發(fā)票78個風控預警重要指標比對異常案例分析與自查補救

1、稅務系統(tǒng)實名五類人員（法人、財務負責人、辦稅人員、投資人、領票人）黑名單預警

2、稅務機關對風險納稅人風控預警：IP地址異常、MAC異常等

3、對納稅人登記與開票信息比對分析

4、企業(yè)進、銷嚴重背離及有進無銷或有銷無進

5、進項稅額大于進項稅額控制額

6、增值稅稅負異常偏低或偏高

7、發(fā)票常規(guī)比對：21項重要風險點自查補救

8、申報表附表：“未開票收入”填寫負數(shù)異常或更正申報異常

9、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證抵扣進項占比異常及自查補救

10、運費發(fā)票抵扣進項占比異常及自查補救

11、虛開發(fā)票預警與善意取得虛開發(fā)票同時滿足四要件認定

12、企業(yè)長期存在增值稅留抵異常現(xiàn)象

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