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課程背景：

《中華人民共和國海關(guān)企業(yè)信用管理暫行辦法》已于2014年10月8日對外公布，相關(guān)配套法規(guī)也陸續(xù)公布；“誠信守法便利，失信違法懲戒”理念已深入人心，企業(yè)提高海關(guān)管理類別愿望得以提升。根據(jù)相應(yīng)法規(guī)要求，對于新申請的企業(yè)，海關(guān)將依據(jù)《海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求開展認(rèn)證；同時，對于由原AA類過度到高級認(rèn)證的企業(yè)（A類過渡到一般認(rèn)證的企業(yè)），海關(guān)也將開展重新認(rèn)證并頒布證書。與此同時，新的《中華人民共和國海關(guān)稽查條例》已于2016年10月1日起施行。隨著對外貿(mào)易發(fā)展及國內(nèi)、國際形勢的變化，新的《海關(guān)稽查條例》與1997年頒布的舊《海關(guān)稽查條例》相比，其有重大的修訂調(diào)整與完善。

2017年國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢依舊不明朗，全國通關(guān)一體化改革在加快通關(guān)速度的同時將日常關(guān)務(wù)風(fēng)險延后，清關(guān)后的海關(guān)稽查力度、深度都將大幅的加強。伴隨著海關(guān)“多查合一”改革的深入推進，海關(guān)稽查隊伍將更加重視對企業(yè)物流、生產(chǎn)、財務(wù)、進出口單證及賬簿的稽查；屆時，不少企業(yè)違規(guī)、違法、走私等情形將逐一浮出水面。本次培訓(xùn)就將針對以上背景，對《中華人民共和國海關(guān)企業(yè)信用管理暫行辦法》進行深度解讀，會同海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及核心業(yè)務(wù)審核點，并結(jié)合企業(yè)自身經(jīng)營狀況指導(dǎo)企業(yè)進行自我評估和剖析，進而達(dá)到資信等級的提高；另外，將對我國新施行的《海關(guān)稽查條例》進行深度解讀，并從海關(guān)和企業(yè)的角度深層剖析海關(guān)稽查要點及企業(yè)關(guān)務(wù)管理的薄弱點，以此提高企業(yè)貿(mào)易合規(guī)水平，做到貿(mào)易安全和有效降低企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險。

課程目標(biāo)：

本課程可以讓培訓(xùn)者獲得以下收益：

⒈對我國進出口貨物通關(guān)與海關(guān)管理全面深化改革具有一定的了解，對中

國海關(guān)AEO認(rèn)證管理以及海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則、操作流程、管理措施、注意事項等進行全面梳理和領(lǐng)會；

⒉通過與《海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的各項要求對碰與比較，掌握海關(guān)AEO認(rèn)證的審核具體流程和時間節(jié)點，合理、高效制定相應(yīng)的制度、程序以及相關(guān)書面材料的準(zhǔn)備和完善，提前做好改善、少走彎路；

⒊通過對比新、舊《海關(guān)稽查條例》相關(guān)內(nèi)容，了解通關(guān)改革及海關(guān)執(zhí)法理念的轉(zhuǎn)變，熟知海關(guān)對進出口貨物進行稽查關(guān)注的重點與“底線”；

課程對象：

課程對象： 公司高管、進出口部門經(jīng)理、采購經(jīng)理、物流經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、合規(guī)經(jīng)理、法務(wù)主管、項目主管、關(guān)務(wù)主管及其他相關(guān)人員

課程大綱：

一、企業(yè)關(guān)務(wù)管理與海關(guān)AEO認(rèn)證

⒈新形勢海關(guān)監(jiān)管重點及方式轉(zhuǎn)變

⒉國家社會信用建設(shè)與海關(guān)企業(yè)信用管理

⒊海關(guān)企業(yè)信用管理相關(guān)重要文件解讀

⒋時下AEO認(rèn)證的企業(yè)獲得實惠受益分析

⒌海關(guān)AEO認(rèn)證的企業(yè)準(zhǔn)備與部門配合機制

⒍企業(yè)日常進出口業(yè)務(wù)與海關(guān)AEO認(rèn)證要求

……

二、AEO認(rèn)證內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)審核及節(jié)點分析

⒈如何確保進出口業(yè)務(wù)、財務(wù)等部門職責(zé)分工明確

⒉應(yīng)該由什么級別的人員負(fù)責(zé)企業(yè)關(guān)務(wù)

⒊海關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)制度建立及實施（內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)）

⒋內(nèi)部組織架構(gòu)、海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)場詢問問題

⒌進出口單證復(fù)核、糾錯制度建立及相關(guān)案例

⒍單證控制企業(yè)內(nèi)部復(fù)核及海關(guān)現(xiàn)場驗證與詢問

⒎單證保管企業(yè)內(nèi)部實施及海關(guān)現(xiàn)場驗證與詢問

⒏企業(yè)進出口業(yè)務(wù)管理流程設(shè)置（貨物/單證/信息）

⒐一般貿(mào)易/加工貿(mào)易/減免稅業(yè)務(wù)海關(guān)現(xiàn)場驗證

⒑企業(yè)內(nèi)部審計制度建立與海關(guān)現(xiàn)場驗證、問詢

⒒企業(yè)責(zé)任追究與改進機制的實際實施與海關(guān)要求

⒓信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理、信息安全企業(yè)現(xiàn)狀與差距

……

三、AEO認(rèn)證財務(wù)狀況與守法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)審核及節(jié)點分析

⒈哪些企業(yè)需要提交會計審計報告，是否每年都需要出具

⒉海關(guān)對企業(yè)提交的審計報告、財務(wù)報表等是如何審核的

⒊企業(yè)償付能力、盈利能力、繳稅能力海關(guān)的判斷標(biāo)準(zhǔn)

⒋企業(yè)財務(wù)狀況認(rèn)證指標(biāo)的計算、驗核及相應(yīng)救濟途徑

⒌哪些人員需出具故意犯罪證明，如無法提供如何應(yīng)對

⒍企業(yè)如何做到對核心敏感人員信用信息的掌握與預(yù)防

⒎走私罪、走私行為、違規(guī)行為的認(rèn)定、查詢以及防控

⒏違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定行為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及自查違規(guī)處理要點

⒐報關(guān)差錯率的統(tǒng)計口徑、項目、計算標(biāo)準(zhǔn)以及查詢途徑

⒑報關(guān)差錯率與規(guī)范申報率的區(qū)別，AEO認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)要求

⒒稅款繳納認(rèn)證指標(biāo)以及滯納報關(guān)單率不達(dá)標(biāo)的處理

⒓如企業(yè)以前曾受到其他部門處罰，其對AEO認(rèn)證的影響

……

四、AEO認(rèn)證貿(mào)易安全與附加標(biāo)準(zhǔn)審核及節(jié)點分析

⒈貿(mào)易安全8項指標(biāo)簡析及相關(guān)制度和程序文件的準(zhǔn)備

⒉大門、傳達(dá)室、建筑結(jié)構(gòu)（圍墻）AEO認(rèn)證的具體要求

⒊照明、視頻監(jiān)控、存儲區(qū)域、鑰匙保管認(rèn)證的相應(yīng)要求

⒋員工、訪客、未經(jīng)許可進入及其他人員的進入安全管理

⒌海關(guān)對場所安全、進入安全相關(guān)材料的收取與審核要點

⒍企業(yè)員工聘用、背景調(diào)查、離職程序設(shè)置常見失分點

⒎商業(yè)伙伴安全中的評估、書面材料準(zhǔn)備及監(jiān)控檢查要點

⒏生產(chǎn)商、主要供應(yīng)商、物流商等的貿(mào)易安全評估與審核

⒐海關(guān)對人員、商業(yè)伙伴安全相關(guān)材料的收取與審核要點

⒑企業(yè)如何建立貨物收發(fā)貨、運輸、搬運等安全管理程序

⒒集裝箱安全中的檢查、封條、存儲管理制度和程序設(shè)置

⒓AEO認(rèn)證對運輸工具檢查、存儲、司機身份核實的要求

⒔企業(yè)如何建立應(yīng)對災(zāi)害、緊急安全事故等的制度和程序

⒕場所安全、進入安全、集裝箱安全認(rèn)證現(xiàn)場實際操作舉例

⒖哪些情形是可以被海關(guān)接受并確認(rèn)加分的，該如何做到

……

五、新稽查條例實施及企業(yè)自查自報

⒈2017年全國海關(guān)稽查工作要點解讀

⒉新的《海關(guān)稽查條例》修訂背景解析

⒊新舊《海關(guān)稽查條例》的比較與解讀

⒋新《海關(guān)稽查條例》的實施辦法與修改

⒌企業(yè)自查自律管理及海關(guān)稽查新動向

⒍企業(yè)海關(guān)事務(wù)自查領(lǐng)域及其倒查期限

⒎企業(yè)收到海關(guān)稽查通知書該如何應(yīng)對

⒏海關(guān)下達(dá)稽查通知書的誘因有哪幾種

⒐什么樣的企業(yè)受海關(guān)稽查的可能性更大

⒑海關(guān)實施稽查企業(yè)的準(zhǔn)備與部門間的配合

⒒海關(guān)的稽查思路、模式，其具體操作流程

⒓通常會從哪些角度入手，企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對

⒔企業(yè)自查自報、主動披露實施與風(fēng)險把控

⒕企業(yè)自查報告撰寫及海關(guān)解釋材料的準(zhǔn)備

15.AEO認(rèn)證核查和常規(guī)稽查結(jié)合新模式

16.合二為一后的力度及應(yīng)對方法

……

六、海關(guān)稽查企業(yè)應(yīng)對、配合及自我保護

1如何應(yīng)對海關(guān)對商品稅號引發(fā)的專項稽查

2如何應(yīng)對海關(guān)對特許權(quán)使用費的專項稽查

3海關(guān)對減免稅設(shè)備核查重點，企業(yè)如何應(yīng)對

4海關(guān)對保稅業(yè)務(wù)的核查重點，企業(yè)如何應(yīng)對

5企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題上報海關(guān)處理與海關(guān)稽查

6海關(guān)稽查部門在何種情況下會將案件移交緝私

7如何更有效地配合海關(guān)稽查同時又能保護自己

8海關(guān)稽查處罰認(rèn)定細(xì)則和企業(yè)補繳稅額度確定

⒐企業(yè)AEO認(rèn)證與關(guān)務(wù)風(fēng)險排查與內(nèi)審的實施

⒑海關(guān)稽查企業(yè)應(yīng)對及自查/自報合規(guī)體系建立

……

王老師

海關(guān)總署特聘講師，曾在上海海關(guān)工作，主要從事中國關(guān)務(wù)研究、咨詢與培訓(xùn)工作，如HS編碼專業(yè)審核、關(guān)務(wù)風(fēng)險防控與內(nèi)審、關(guān)務(wù)籌劃與合規(guī)管理；同時為中國海關(guān)稅收研究中心和關(guān)務(wù)研究中心專家組成員，中國海關(guān)學(xué)會會員。

社會兼職：中國德國商會海關(guān)事務(wù)高級培訓(xùn)師、關(guān)務(wù)顧問；同時利用自己的專業(yè)知識與實踐經(jīng)驗為多家世界500強企業(yè)及國外商會提供進出口貨物通關(guān)事務(wù)的培訓(xùn)與貿(mào)易合規(guī)咨詢工作。

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