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課程背景

金稅四期已然箭在弦上、“人工智能”大數據平臺正在不斷完善，重要稅收風險特征描述將會準確匹配企業精準畫像。對企業和個人來說，稅務管理如何做才能減少企業和自身的風險呢？

減稅降費力度不斷加大，增值稅專用發票電子化、稅務政策頻發，企業財務端的主業始終在這里，稅務稽查的落點也在這里，如何找到跟稅局博弈的尺度？

現階段，稅局如何通過金稅最新系統進行風險篩查？被抽查的企業是怎樣被選中的？

面對企業精心策劃的財稅棋盤，稅務稽查運用何種方法洞察疑點？

面對疑點，稅務稽查又如何個案突破？

面對正在被稽查檢查的困境，如何合理應對？如何正確溝通渡過“難關”？

稅務稽查如何對待政策的模糊點，稅局視角的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里？

稅務稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內部窺見稽查的核心脈絡，稅企和諧并不遙遠。

高頓特邀稅局專家，深入探討減稅降費大環境下的稅務稽查動向，對實務中稅務稽查關注、企業常見的典型風險問題進行梳理，助力企業把控日常業務的涉稅風險。

課程對象

財務主管、稅務主管

總經理、財務總監

財務經理、稅務經理

課程收益

百戰不殆 輕松化解稅務稽查爭議問題

風險把控 立足實操，多維度思考問題，從容應對稅務風險

案例薈萃 以案說法，舉一反三靈活應用工作實務

知己知彼 把握減稅紅利政策持續下的稅務稽查新動向

課程內容

一、 稅務檢查劍指何方：重點在哪里？

1. 稅務大數據智能稅控增值稅與發票典型案例與風險防范

2. 金四系統“箭在弦上”、稅收環境頻變，如何全面準備與應對？

3. 稅務機關是如何發現企業的稅務風險點的？

4. 為什么是您家？稅務檢查案源是如何產生的

5. 稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息

6. 稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

7. 企業怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告?面對質疑怎樣尋找合理理由？

8. 應對稅務發票稽查與協查 企業準備資料及情況說明注意問題，收到稅務局失

聯發票預警協查怎么辦？

二、 知己知彼-您以為的稅務稽查是這樣嗎？

1．檢查來了，連稽查程序還沒弄清楚嗎？

2．知道稅務稽查工作怎么運轉：

（1）實地檢查有哪些權力？

（2）調去賬簿程序有無要求？

（3）稅務稽查時間有無限定？

3．利用分析復核掃描公司稅務風險

（1）稅負分析；

（2）產能分析法；

（3）數據交換法；

（4）行業規律法；

（5）資金流分析法

三、 個稅監管：企業風險防控與稽查應對

1. 企業端監管對個人的稅收監控

2. 個稅、社保大比對：危機在哪兒？

3. 不同形式的用工籌劃，個稅檢查的風險控制在哪里？

4. 薪酬到底如何科學設計才能合理規避風險？

【案例】從某冰某爽偷稅案看偷稅的行政認定與刑事認定

四、 稽查實例：增值稅與“票”的風險防控與稽查應對

1. 增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控

2. 逾期抵扣進項稅額稽查與管控

3. 進項稅額轉出稽查實例解析與管控

4. 一般納稅人未開具發票銷售額引發眾多稽查案例與管控

5. 農產品抵扣稽查要點與管控

6. 商品貨物編碼匹配度預警指標與管控

7. 怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務 上有效

嗎？

8. 對高風險的票據，稅務機關的評估稽查怎樣識別？怎樣應對？

9. 小規模納稅人十萬免征增值稅政策實戰應用與發票處理

10. 納稅義務發生時間和開票時間把握：企業所得稅 PK 增值稅

11. 企業取得發票后，上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票、異常票處理應

對，怎樣防止上游虛開失控異常票的稅收株連？

12. 上下游發票數據監控——稅務局推送異常發票補稅原因及應對方法

13. 虛開發票稅務稽查要點--企業防范虛開與責任擺脫方法

14. 向個人支付的稅務風險防范及怎樣合理取得勞務費發票？

五、 稽查實例解析企業所得稅稽查要點及風險應對策略

1. 所得稅預繳申報變化要點及預繳錯誤的調整與補救

2. 年度中間預繳所得稅比例控制

3. 稅務稽查對薪酬相關支出評估與風險點

4. 差旅費稅前扣除注意事項

5. 業務招待費、會議費疑難問題處理

6. 管理費審核與補救：母子公司管理費的稅務籌劃與風險管控

7. 企業融資費用稽查、關聯債資比稽查處理

8. 無償借款與關聯方占用資金調整補稅的稅務認定與應對

9. 企業促銷費用（廣告宣傳費、業務提成等）稅務處理及調整與補救

10. 資產處理常見涉稅稽查問題及處理

11. 企業成本核算典型涉稅稽查問題風險排查與應對

12. 企業資產損失風險排查與應對

13. 企業主要稅收優惠政策稽查案例實例解析與應對策略

六、 特殊事項的稅務檢查重點與風險應對

1. 股權轉讓稽查應對：自然人股東變更，未分配利潤、盈余公積、資本公積轉增

2. 并購重組稽查應對

3. 政府補助、專項補貼的幾種形態與涉稅風險

4. 非貨幣交易稅務稽查與應對

5. 非居民涉稅業務稽查與應對

【案例】廣州某訴訟案，看價格是否公允的爭議

七、 破解危局，稅務稽查企業應對技巧

1. 發生爭議，稅務稽查程序有問題嗎？作為企業，能分辨嗎？

2. 錯過享受稅收優惠怎么辦：舊案例，新解法

3. 審時度勢，何時提起行政訴訟告稅務局

4. 您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅)

5. 財務人員如何保護自身安全，不受刑事責任追究

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