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【課程背景】

在目前大數據，云計算風起云涌的時代，內部審計如何跟上時代的潮流，做出轉型的動作，向智能內審轉型。國內銀行，保險及大型央企很多已在開始智能內審的實踐，內審人員如果不了解，不實踐智能審計，不久的將來，可能會失去審計的資格！

如何系統有效的實施內部審計的轉型？如何借內審轉型之際更好的提升內審價值？如何應用最新工具和知識為內部審計服務？同時推進內審隊伍建設，強化內審的內部管理工作？

邱老師秉承多年的內部審計經驗，多個行業的從業經歷，提出房地產內審轉型升級暨內審管理的課程，幫助學員迅速的掌握智能內部審計的理論、方法和相應工具，并通過實際練習和案例，對智能內審的通用、專用方法都能掌握，從而提高學員的內審水平，為更好的開展內審工作，提升內審價值助力。

【課程收益】

1、幫助學員了解大數據，云計算，區塊鏈的特點；

2、幫助學員了解智能內審轉型的模式；

3、幫助學員了解邁向智能內審需要的基礎知識和工具方法；

4、幫助學員了解審計體系內部管理的方法和思路；

5、通過系統學習房地產內部審計管理轉型審計和內審管理的理論和實踐操作，迅速的提高學員的內審水平，更好的助力企業實現發展目標。

【課程對象】

企業內部審計部門管理者及成員。

【課程大綱】

第一章 擁抱智能內審

1.大數據，云計算，區塊鏈簡介

2.大數據，云計算，區塊鏈對內部審計的影響

2.1思維方面

2.2作業方法方面

2.3其他方面

3.內審的轉型

3.1思想轉型

3.2組織轉型

3.3運作轉型

3.4風險管理轉型

【案例分析】某五百強企業智能審計模式

4.內部審計六級躍

5.智能審計平臺搭建的好處

5.1節約費用

5.2提高效率

5.3提升價值

第二章 邁向智能內審

1.總方向

2.務實四步

2.1現場+SQL

2.2RPA+KRI

2.3建模+機器學習

2.4審計系統

3.審計人員需要掌握基礎知識

3.1數據

3.1.1數據分類

3.1.2“四庫全書”內容構建

3.1.2.1經驗庫

3.1.2.2知識庫

3.1.2.3標準庫

3.1.2.4數據庫

3.1.3數據倉庫建立

3.1.3.1數據倉庫的概念

3.1.3.2外部數據收集辦法

3.1.3.3內部數據收集辦法

3.1.3.4數據的清洗

【案例分析】某央企外部數據收集案例

3.2機器學習

3.2.1分類

3.2.2回歸

3.2.3聚類

3.2.4降維

3.2.5深度學習

3.3常用算法

3.3.1決策樹

3.3.2邏輯回歸

3.3.3KNN

3.3.4神經網絡

4.KRI+RPA實施

4.1風險預警指標

4.1.1風險偏好的定義

4.1.2識別風險偏好和容忍度

4.1.3風險預警指標

【案例分析】存貨風險預警指標設立分析

4.2RPA的應用

【案例分析】某知名企業RPA應用實例分析

5.建模思路與智能分析方法

5.1風險與數據轉換

【案例分析】某循環風險數據轉換案例

5.2建模思路

5.2.1環境

5.2.2五步一循環

5.3智能分析方法

5.3.1聚類

5.3.2預測

5.3.3閾值

5.3.4孤立點

5.3.5關聯分析

【案例分析】智能建模及分析實戰案例演示

6.實現工具及系統

6.1SQL

6.2PYTHON

6.3其他

【實戰演練】審計模型輸出應用

6.4智能審計平臺搭建

6.4.1與戰略對接

6.4.2與企業信息化體系融合

6.4.3實現“三互”

【案例分析】某央企智能審計平臺搭建

7.未來展望

第三章 內審管理之九大要點

1定位及戰略管理（審計治理）

1.1審計定位探討

1.2內審戰略制定要點

【案例分析】內審戰略制定實例

2.人員構成

3.1審計部人員專業組成研究

3.2審計部人員年齡性別組成研究

3.3審計組織架構如何適應公司發展

3.4典型審計部組織架構研究

3.5如何招聘到合適的人才

3.6招聘經驗分享

4學習與發展

4.1審計人員應具備哪些能力

4.2內審能力模型介紹

4.3通過哪些方式進行培養

4.4內審職業發展規劃

5方法論

1

2

3

4

5

5.1審計方法十二種

5.2管理審計切入角度

5.3充分有效的審計溝通

5.3.1審計溝通的重要性

5.3.2審計溝通的作用

5.3.3審計溝通時間分類

5.3.4審計溝通內外分類

5.3.5有效溝通七方法

5.3.6提高溝通能力方法

6審計工具和技術

6.1傳統工具

6.2專用工具

6.2.1ACL

6.2.2SAS,SPSS

6.3大數據分析工具

6.3.1大數據分析基礎

6.3.2結構類數據工具

6.3.3非結構類數據工具

7.知識管理

7.1審計檔案及數據庫

7.2審計手冊擬定

7.3審計四庫全書構建

7.4四庫全書的應用

7.5知識管理的推廣及復用

8.運營管理

8.1擬定審計計劃

【案例分析】風險導向制定審計計劃實例研究

8.2制定差異化審計方案

8.3獲取正確使用審計依據

8.3.1審計依據的分類

8.3.2審計依據的使用

8.3.3缺乏依據的處理

8.4撰寫報告及建議

8.4.1報告的經緯

8.4.2通用寫報告八要點

8.4.3報告常見問題

8.4.4報告常用格式

8.4.4.1專項審計報告

8.4.4.2管理審計報告

8.4.4.3風險管理審計報告

8.4.4.4舞弊調查報告

【案例分析】實例報告研究

8.5過程及結果質量管控

8.5.1審計過程質量控制

8.5.2結果質量控制實例研究

8.5.3如何規避審計風險

8.6跟蹤整改及結果運用

8.6.1審計整改方法

8.6.1.1技術方法

8.6.1.2激勵方法

8.6.1.3聯動方法

8.6.1.4管理方法

8.6.2審計結果運用的訣竅

8.6.2.1分析

8.6.2.2報告

8.6.2.3共享

8.6.3審計整改的制度支持

8.6.4審計檔案及數據庫

9.質量體系

9.1審計部制度體系搭建

9.2審計制度實例研究

9.3過程及結果質量管控

9.3.1審計過程質量控制

9.3.2結果質量控制實例研究

9.3.3如何規避審計風險

9.4質量評估內容及方法

9.4.1準則及道德規范

9.4.2組織機構人員配置及預算管理

9.4.3人員能力培養發展及績效管理

9.4.4戰略、計劃及項目管理

9.4.5利益相關方滿意程度

9.4.6增加價值及改善組織運營

邱老師

精通企業審計全盤管理

精通企業內部控制，風險管理

暨南大學MBA

國際注冊內部審計師（CIA）

國際注冊內部控制師（CICS）

高級風險評估專業人員證書（RAPC）

國際注冊信息系統審計師（CISA）

美國注冊管理會計師（CMA）

教育及學術背景

暨南大學MBA，國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊內部控制師（CICS），高級風險評估專業人員證書（RAPC），國際注冊信息系統審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)

服務經歷：

2014-2015年 建星建筑--審計部總監

2009-2013年 中國五百強排名247，全球乳業前十名的伊利集團（員工十幾萬人）--集團審計部總監，伊利商學院高級培訓師

2006-2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業）--審計監察部經理

2001-2006年 廣東威爾醫學科技股份集團（2004年深交所上市）--審計部經理，并負責協助董秘的上市工作

5.1994-2001年 香港匯達家具集團（員工5000多，大陸4個工廠）--財務管理部主管，后提升為審計部經理

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