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課程詳情

自2002年美國薩班斯法案通過、2008年財政部等五部委發布中國企業內部控制規范體系之后，近20年來中國企業面臨越來越嚴謹的內控和風險管理監管要求，上市公司、大中型國有企業均陸續開展內部控制和風險管理體系建設。但是，對于如何將監管要求和自身發展需求相結合，大多數企業非常困惑，導致風控體系與企業經營管理成為兩張皮，難以發揮效果。

本課程致力于解決這些困惑，為企業建設真正有實效的風控體系提供可實踐的方法論。

【課程收益】

1. 掌握國內外有關內控的主要監管法規

2. 掌握在企業推行內控工作的基本思路

3. 掌握設計內控制度體系及業務控制流程的方法論

4. 了解內控體系建設常見誤區及成功要素

【課程流程】

模塊一：什么是內控？

1. 內控理念及基本原理

2. 內控理論框架的發展演變

模塊二：企業為什么要做內控？

1. 外部合規監管要求

1.1內控基本法律法規

1.2內控相關監管要求

2. 企業內部經營需要

2.1內控的實質及重要性

2.2內控對于經營的核心價值

模塊三：怎么做內控——業務流程設計

1. 基本方法論

1.1流程評價

1.2流程框架初步優化設計

1.3流程優化測試與改進固化

2. 案例分析：某公司具體業務流程

3. 結果呈現：以流程管理推動戰略落地

模塊四：怎么做內控——制度體系設計

1. 組織架構設計怎么“控”

1.1建立和完善組織架構的重要意義

1.2組織架構設計和運行中的主要風險

1.3組織架構的設計要求和運行內容

2. 風險數據庫：一切風險管理工作的前提和基礎

2.1建立風險數據庫的步驟

2.2建立風險數據庫常見問題與解決方法

2.3風險數據庫對于企業的價值

3. 業務流程手冊

3.1業務流程手冊編制的目的與要點

3.2業務流程手冊的管理與應用

4. 檢查評價體系

4.1檢查評價模式選擇

4.2檢查評價體系構建邏輯與思路

模塊五：怎么做好內控——相關內控實踐

1. 內控體系建設常見誤區

2. 內控體系建設成功要素

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束 

鄭老師

曾任中國石化內控辦公室高級主管、北方工業風險管理辦公室副主任/財務金融部副主任、寶龍地產副總裁兼財務管理中心總經理、拈花灣文化投資CFO。鄭老師是管理學（會計學）博士，同時，是中國注冊會計師、加拿大注冊會計師、高級會計師、全國會計領軍人才，并著有《安達信：事件與反思》。

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