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課程介紹：

如果你想通過全流程和全樣本的采購審計與風險管控，識別采購風險、堵塞采購黑洞、查實采購舞弊、挖掘采購利潤，你可以報名參加我們重磅推出的《采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計》課程。

3天超20個小時的線下學習，再加上線上3個小時復習指導，系統培訓和全面掌握全流程的采購審計精髓，不是過往的1天或者1個小時的分享，本課程將全面涵蓋采購審計的重大方面，包括領先采購審計的最佳實踐、數字化采購審計的原理和方法、采購風險的識別和防范、采購風險預警類型和采購業務全面數據分析模型應用等內容。

通過該課程，你可以了解如何進行全盤掃描、一網打盡等數字化采購審計方法，識別和防范各種采購風險，提高采購審計效率。

此外，課程還將深入探討如何堵塞采購黑洞，查實采購舞弊，挖掘采購利潤，幫助學員掌握如何加強采購內控管理，提高企業采購效益，為企業發展保駕護航。

本課程由多位業內頂尖專家傾情授課，學員將在專家的帶領下，深入學習數字化采購審計的最新理論和實踐，學習行業先進的采購內控管理模式，獲得實用的采購審計技能，為未來的職業發展奠定堅實基礎。

課程收益：

從最初的采購制度流程層面的審核，發展到采購整體控制環境維度的戰略性審計，升華到：

更高級的思維：通過構建全樣本量下的審計思維導圖，審計目標、程序與方法等全面鳥瞰，一目了然。

更高效的技能：創建的 100 多項采購審計模型的智慧型審計，全部是被驗證過的通向價值過億的永久創效源泉。學到即賺到！

更高階的段位：實現幫助企業優化采購業務結果，從而將審計人員發展為具備廣闊視野和專業能力的專家。

干貨滿滿，收益多多：諸如以下的采購風險和逆向選擇，價格虛高、暗箱操作、培植供方、驗收兌水、配額調整、回扣暗傭、虛假委托、非標采購、合同倒簽、返利支付、違規指定、傾斜付款、……全盤掃描、一網打盡，落地實施，立竿見影！

發現問題，解決問題：針對采購全流程中存在的問題和瓶頸，提出合理的建議和系統化的解決方案，一條條采購線索的重大突破，是審計幫助企業挽回巨額經濟損失的回報，幫助改進采購戰略與流程和信息化的管理，加速實現采購管理以及采購審計的數字化和智能化進程！

偏重實務、領先實踐：打造“人無我有，人有我優，人優我特，人特我全”的核心培訓力，本課程邀請國內五位實戰派授課專家進行教練式教學，鼎力合作，傾情披露審計模型背后的邏輯規則，為學員提供真正的實踐經驗和技能提升，讓您在采購審計領域更加游刃有余。

課程大綱：

第一部分：采購審計的基本概念和審計流程

Fundamental Concepts and Audit Process of Procurement Audit

- 采購的定位

- 采購成本降低10%，資產收益率可以翻番

- 采購業務風險

- 采購增值型審計成果

- 采購審計與管控面臨的問題

- 案例：采購經理的“回扣”和REP模式

- 案例：采購貪腐損失十億

- 案例：一封對采購總監的舉報信牽出8000萬蛀蟲

- 案例：挖掘采購信息化漏洞增值2500萬

- 采購數字化審計的原理與方法

- 案例：某集團商務材料采購返利專項審計項目經驗分享

- 采購審計基本框架圖

- 采購審計基本流程

- 稽核項目—采購流程和采購關鍵點

……

第二部分：識別采購風險的方法和工具

Methods and Tools for Identifying Procurement Risks

- 全樣本下的采購審計案例

- 流程圖分析法識別采購風險

- 供應商風險調查問卷

- 采購風險評估結果

- 采購各流程中風險比例分布圖

- 采購風險控制與合規的PRC“1+4+7”管理框架

- 采購業務七大風險領域

- 清單法

- 專家經驗17法

- 企業采購誠信與廉潔調查問卷

- 采購及相關崗位風評介紹

- 集團采購稽核工作經驗分享

- 采購審計與內控思維導圖

- 全盤掃描法

- 機器學習

- 采購風險可視化：讓管理者“看見“，讓行動“及時”

- 供應鏈風險控制塔

- 風險洞察，挖掘利潤，智能預警

- 違規違紀舉報平臺

- 招募便衣英雄等十五項舉措

- 案例：餐飲主管受賄千萬

- 案例：審計出手工會主席落馬涉案金額21億

- 采購審計數字化智能工具

- 大數據審計—智慧型審計在采購中的應用

- 采購數據模型全披露：企業

- 采購數據模型全披露：政府

……

第三部分：防范采購黑洞的方法和措施

Methods and Measures for Guarding against Procurement Black Holes

- 用數字化手段防止采購濫用職權

- 供應商選擇與關系管理防范與管控

- 案例：自制與外部審計

- 《外協采購績效審計方案及成果表》

- 案例：別讓采購變成行賄的工具

- 調查交易方資質

- 供應商風險審計與舞弊調查

- 供應商生命周期管理與審計（SLM）

- 合格供應商名錄管理與審計（AVL）

- 采購價格控制與檢查

- 招標數字化審計

- 議價審計

- 單一來源采購審計

- 競爭性談判審計

- 確定采購價格模型的智慧型審計

- 采購付款風險及控制措施

- 采購付款模型的智慧型審計

- 價格維護

- 發票校驗

- 供應鏈金融

- 采購對賬

- 標桿降成本

- 案例：虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金

- 案例：融資性貿易審計

- 訂立采購框架協議與合同審計

- 案例：公司里面有那么多章，該蓋哪一個？

- 采購資源計劃與業務執行

- 管理供應過程風險與審計

- 請購與驗收環節審計

……

第四部分：挖掘采購利潤的方法和技巧

Methods and Techniques for Uncovering Procurement Profit

- 系統成本管理體系成本管控方法（共10個）

- 案例：某集團公司全物料降成本策略分析

- 案例：某集團公司降成本措施總結

- 案例：采購降成本存在的問題及分析

- 案例：某集團公司一二類采購物料調查結果匯報

- 案例：打造構建高效、規范、廉潔采購體系

- 案例：M行業供應鏈調查分析以及審計咨詢報告

- 建立健全比價系統，全方位監督采購比價

- 整合集團共享資源，儲備優質合格供方

- 采通網上招標和集團共性物資聯招

- 集采降本法；

- 拆分單價法；

- 外協增值法；

- 國產替代法；

- 政策降本法。

……

第五部分：審計數據分析和應用案例

Data Analysis and Application in Procurement Auditing

- 100多采購審計模型的智慧型審計及案例

- 案例：某集團采購信息系統專項審計報告

- 案例：某公司價格管理系統審計方案及結果

- 一封來自供方的匿名舉報，審計接到了這樣的舉報信，應該如何處理？

- 未按合同價格執行；

- 價格不合理追損；

- 供應商索賠；

- 合同細節條款未執行；

- 錯誤付款；

- 舞弊追損

……

第六部分：綜合案例隨堂演練與分析決策

In-class analysis and practice of case studies

- SAP采購流程審計案例一~五

- 案例：關于對北京BX基地粒料采購審計調研總結

- 案例：關于對成都BX色母供方鑫某誠公司專項審計調查報告

- 案例：對代理商審計

- 案例：對獨家供貨審計

- 組織保障之采購的第一道防線

- 重點關注總成本分析（TCO）

- 采購策略的制定、實施與優化調整

- 采購控制文化: 采購風險控制與合規的核心和靈魂

- 挽損降本數億元的絕活

- 有些人很可惡，怎么把這些采購的蛀蟲揪出來？

- 往來賬舞弊

- 偷梁換柱，招標舞弊的那些手段

- 全樣本量下，如何打造一套可持續增值的數字化采購審計模型

- 數據分類

- 數據流

- 模型類型

- 怎么建模

- 建模案例

- 防范IT人員的技術性舞弊

- 數字化審計相關圖解

羅老師

中國內部控制與內部審計領域知名專家，擁有豐富的實踐經驗和廣泛的學術背景。他擁有中國注冊會計師，國際注冊內部審計師，國際注冊內部控制評估師，美國注冊舞弊審查師，國家財務總監資格認證等職業資格證書，同時也是多家高校（青島大學、廣東外語外貿大學等）碩士專業學位MPAcc導師，中國礦業大學（北京）管理學院碩士專業學位研究生企業導師，西南財經大學會計學院審計監察與風險防控研究中心專家，內審之友創始人，中國內審之友專家委員會會長，Arbutus中國區特聘審計專家、Teammate中國區特聘審計專家，成都審計學會特聘審計專家，多家教育集團特聘內控審計特級授課專家，并且擁有《內部審計工作法》《成在審計溝通》《風險內控審計新發現》等多項專業書籍的編寫和出版。

羅老師曾數次應邀針對企業內部控制、風險管理和內部審計以及反舞弊調查課題在廈門國家會計學院、上海國家會計學院、北京國家會計學院、上海財經大學、上海浦東新區內審協會、嘉興市內部審計協會、深圳市內部審計協會、福建省內部審計協會、廣東外語外貿大學會計學院、青島大學、成都市審計學會、四川省內部審計協會、湖南省財務學會、上海高頓教育集團、正保財稅、上海安越等宣講。

歷任國企財務負責人、外部審計事務所技術支持合伙人，特大型電子信息產業內部審計機構負責人，多家上市公司內部控制體系實施咨詢專家，現任上海栩駿管理事務所總經理。

羅老師精通“合乎規范、建設體系、結合實際、防范風險、創造價值”五維一體內部控制與風險管理實戰操作方法，已經為超過多家大型企業提供風控技術指導支持，在企業風險管理、內部控制、全覆蓋的內部審計第一線，積累了扎實的理論基礎和豐富的實務經驗。

部分內訓客戶：南方航空、廈門航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團、咸陽市委組織部、中石油、浙江省財政廳會計領軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財務總監班、上海汽車工業銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團、東方雨虹、上海煙草、青島財政局、華潤三九、上海燃氣集團、高能環境、三一集團、兗礦集團、煙臺萬華、北京國華電力、上海大眾、越秀集團、四川秦巴新城投資集團、江蘇連云港、三花集團、北京中電普華、威高集團、長安福特公司、北京燃氣公司、深圳燃氣集團、佛塑集團、雷沃集團、中國南玻集團、順豐集團、新奧集團、延峰集團、佛山市工業事業控股公司、山東招金集團、力諾集團、佛山市公用事業控股公司、江蘇連云港集團、老板電器、上汽集團、無錫國聯集團、中國南山集團、中國銀行、平安集團、山東路橋集團、縱騰集團、卓力能ALD公司、深圳巴士集團、煙臺杰瑞石油、華帝股份公司、上海康恒環境、安徽省交通規劃設計研究總院等。

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