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課程介紹

“夫禍患常積于忽微，而智勇多困于所溺”。

對于稅務風險的及早診斷、分類、處置是財務人員必備技能，比如，對于取得自然人代開發票的問題，就需要財務人員診斷涉稅風險、按稅種進行分類識別、進行問題的及早處置，進而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務是勞務報酬還是經營所得、代開發票的地點是否正確、發票開具的項目是否合規等風險都是稅企爭議的關鍵地帶。

當下經濟復蘇困難重重，財政壓力不言而喻。今年稅務稽查回歸主線職能，將組織稅收收入作為核心工作，必然帶來稽查選案戶數、查補入庫額度的量級變化。面對稽查產生的稅企爭議化解，同樣還是財務人員的核心工作方向，比如在“雙隨機選案”下的自查階段，財務人員如何把握自查的重要機會從而避免立案檢查，尤為重要。

本期課程特邀稅務稽查專家魏禾（小寶）老師結合新形勢下的征管重點，既要識別診斷風險，進行前置化的風險自我防控，更要在面對稅務稽查時能夠有理、有據、有節的化解稅企爭議，維護企業合法權益的同時保持良好的稅企溝通。

課程對象

1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；

課程大綱

引子：某企業稽查風險識別報告風控指標實戰分析

一、2024年重點稽查方向分析與風險診斷

1.重點稅收優惠行為稽查風險診斷與爭議化解策略

（1）小型微利稅收優惠稽查風險診斷與爭議化解策略

（2）研發費用加計扣除稽查風險診斷與爭議化解策略

2、個人股權轉讓稽查風險診斷與爭議化解策略

3、“勞務派遣企業零收入和零稅額扣繳申報”稽查風險診斷與爭議化解策略

4、房土兩稅重點監控方向稽查風險診斷與爭議化解策略

二、新公司下法稅協同視角典型業務稅務風險診斷與應對

1.“新公司+老公司”五年實繳規則解析與實務運用

2.五年認繳制下企業借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用

3.減資行為個所得稅和企業所得稅實案解析與實務運用

4.不公允增資行為公司法與稅法的協同風控

5.債轉股的公司法規則與稅務實操風控方向

6.非貨幣資產出資公司法與稅法協同風控

7.承兌匯票出資行為公司法與稅法協同風控

8.抽逃出資行為公司法與稅法協同風控

9.籌建期開辦費的稅務風控核心要點解析

三、稽查核心程序要素識別與實案透視涉稅爭議化解策略

1.稽查選案分類梳理暨稽查危機公關風險診斷及爭議化解

2.稽查溝通話術運用暨有效溝通進行爭議化解

3.稽查前置程序運用暨自查環節的“三個關鍵點”充分運用

4.稽查實案把握稽查底線與偷稅行為風險診斷及爭議化解

5.稽查實案透視“追征期認定+滯納金上限+訴訟證據規則”風險診斷核心點

四、稽查實案透視虛開發票稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略

1.虛開發票之財務人員風險診斷要點與爭議化解策略。

（1）策略一：“王某明案”把握虛開刑法直接責任人員及主觀故意認定

（2）策略二：“張永軍案”辨析掛靠無罪無罰的實務核心點

（3）策略三：“王貴團案”透視循環開票下三流一致實戰關鍵作用

（4）策略四：“最高檢公安部刑事立案新標準”把控虛開定罪底線

2虛開專票之企業減損核心風險診斷與爭議化解策略

3.暫估入庫稽查案例暨“跨期票據+無票支出” 稅務風險診斷與爭議化解策略

4.差額開票典型業務稅務風險診斷與爭議化解策略

五、關聯方交易稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略

1.關聯方認定公司法與稅法差異把控風險診斷方向

2.稽查實案把控關聯方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略

3.關聯方提取管理費實案解析風險診斷關鍵點

4.關聯方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

5.關聯方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

6.關聯方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

7.關聯方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

8.關聯方房產無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

9.關聯方債權損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略

課后現場咨詢答疑（解答完學員所有問題為止）

魏老師

——律師、中國注冊稅務師，青年新銳實戰派稅務專家；

——魏老師長期從事稅務一線執法工作,深諳稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式，榮立三等功兩次，審理查補稅款數億元；

——魏老師對生產制造、房地產、建筑安裝、工業、商業、服務業等行業均進行過專題調研與檢查，具有熟練的業務技能，能夠將晦澀難懂的稅法知識與企業涉稅實務巧妙對接，讓學員在潛移默化中建立良好的稅法思維，在規避涉稅風險的同時創造財務價值。

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