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課程大綱

模塊一

如何認識銀行的會計內部控制

1.內部控制在銀行經營中的必要性

2.銀行內部控制的定義、目標、原則

3.內部控制的基本方式

?職務分離控制

?授權批準控制

?人員素質控制

?業務程序控制

?內部審計控制

4.內部控制與合規管理

模塊二

會計結算的風險點及控制措施

1.操作風險涉及的環節

?各種結算方式的風險點及其控制措施

2.會計內控的薄弱環節原因分析

3.完善會計內控的設想

模塊三

銀行會計管理的內部控制手段

1.內部制約機制

?事權劃分管理制約

?崗位制約

?輪崗管理制約

?現金管理制度制約

?會計專用印章管理制度制約

?空白重要憑證管理制度制約

?權限卡管理制度制約

?結算管理制度制約

?核算管理制度制約

?異地匯劃業務管理制度制約

?賬戶管理制度制約

?印、押、證管理制度制約

?印鑒卡管理制度制約

?反洗錢管理制度制約

?客戶經理管理制約

?反交易管理制度制約

?錯賬沖正管理制度制約

?檢查制約

2.員工行為禁止性規定

?基本類禁止性規定

?管理類禁止性規定

?專業類禁止性規定

3.違規積分管理

4.加強內部控制必須樹立的幾個觀點

?海恩法則

5.加強內部控制、防范經營風險的措施

樊老師

樊李東 教授簡介

★會計學/經濟學教授、注冊理財規劃師；

★廣東財政廳繼續教育培訓專家

★電力行業經濟新常態研究專家

★廣東科技會計專業主講教師；

★廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；

★社科院宏觀經濟運行與財政政策研究組主要成員；

★廣東省財政廳、科技廳宏觀調控領域，經濟新常態研究報告的署名報告人和核心執筆人

1、講師經歷

會計學教授；廣東財政廳會計人員繼續教育培訓專家，廣東科技廳“粵科學習在線”會計專業主講教師，廣東省高等學校財會人員會計繼續教育主講教師，廣州南方人才培訓中心會計專業客座教授；廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；擔任三家公司財務顧問；主編出版多部會計學教材，長期在廣州各優秀培訓點及東莞、深圳、江門等培訓點會計職稱、注冊會計師、注冊稅務師考前輔導，主講《初、中級會計實務》、《財務管理》、《財務與成本管理》《公司戰略與風險管理》、《審計》等；為畢馬威、德勤等知名會計師事務所進行會計專業輔導；為并多次擔任廣東省會計職稱試卷評審專家，具有豐富考前培訓經驗。講課主要特點：授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學員好評 。

樊李東老師 從事財務會計和企業高管、財務和經濟學教育研究工作30多年，目前仍擔任廣州某高校財務管理、財務會計系列、宏觀經濟等學科教授、也是廣州省內財會類學科帶頭人。同時，擔任（某國有企業）任獨立董事11年、某機械行業任及制造企業財務顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會計師事務所財會人員進行財會專業輔導、培訓。

樊老師有著豐富的哲學和經濟學基礎，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學與經濟學、以及長期的管理實踐經驗相結合，運用麥肯錫戰略咨詢原理，總結出一整套戰略財務管理方案，通過模塊式切入的方式為企業提供最貼切、最實效的咨詢培訓服務，先后為很多國有企業提供培訓和咨詢服務。

2、課程特色

授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學員好評 。

●老師著作

3、主講課程

財務管理：

1、《非財務經理的財務管理》

2、《企業全面風險管理》

3、《財務分析與預算管理》

4、《戰略成本管理實踐》

5、《內部控制與財務管理》

6、《內部審計實務》

7、《新會計準則》

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