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課程背景：

馬云、馬化騰、劉強東、雷軍……這些成功的創(chuàng)業(yè)者猶如一座座燈塔，指引著人們踏上創(chuàng)業(yè)的征程。隨著創(chuàng)業(yè)大軍不斷壯大，由于創(chuàng)業(yè)引發(fā)的各類矛盾與糾紛隨之而來，一些因股權糾紛而導致創(chuàng)業(yè)失敗的案例也經常出現(xiàn)在新聞中。這些股權糾紛的產生，源于創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)伊始沒有慎重地考慮如何科學、合理地對創(chuàng)業(yè)公司的股權進行設計。

因此，企業(yè)要想獲得穩(wěn)定的發(fā)展，科學的股權結構設計和完善的公司治理習題是關鍵。股權結構設計對企業(yè)的類型、發(fā)展以及組織結構的形成都具有重大的意義。股權結構是公司治理的基礎。通過股權分配的設計也可以明晰公司組成人員的責、權、利，科學體現(xiàn)公司股東和管理人員對企業(yè)的貢獻、收益和權利。在企業(yè)未來融資時，合理清晰的股權結構有助于增強投資人的信心，增加融資成功的幾率，也能夠避免創(chuàng)始股東的股權被稀釋而導致喪失對企業(yè)的控制權。

最后，合理的股權結構也是企業(yè)進入資本市場的前提條件，不論是新三板還是主板市場，都會考察企業(yè)股權結構的合規(guī)和穩(wěn)定程度。

課程目標：

通過授課，使學員以“股權”為核心，全面掌握股權投資領域的關鍵點，與資本對接溝通的重點，股權設計的核心，能夠更好地實現(xiàn)企業(yè)投融資運作。

課程對象：

準備吸引私募股權基金的企業(yè)家，準備開展私募股權基金業(yè)務的投資經理、投融資人士

課程大綱

第一講：股權設計

一、股權設計的必要性

1. 創(chuàng)始人股權設計

2. 投資人股權設計

3. 員工股權激勵設計

二、股權結構與公司治理

1. 股權結構的衡量指標

2. 分散型股權結構及其治理方式

3. 控制型股權結構及其治理方式

4. 博弈型股權結構及其治理方式

三、股權設計三步法

1. 股權設計的三個基本點

2. 股權設計的兩條思路

3. 股權設計的一個核心

四、股權布局動態(tài)規(guī)劃

1. 股權的動態(tài)調整的原因

2. 股權的動態(tài)調整的類別

3. 股權的動態(tài)調整的路徑依賴

五、持股平臺設計與多級股權架構

1. 持股平臺在股權設計中的優(yōu)勢與弊端

2. 持股平臺的選擇

六、股權設計的載體

1. 股東協(xié)議

2. 公司章程

3. 其他投資協(xié)議、公司決議

第二講：股權激勵

一、股權激勵的概括性闡述

1. 股權激勵的前世今生

2. 股權激勵的基本理論

3. 股權激勵的現(xiàn)實需求及“雙刃劍”性質

4. 股權激勵的實施原則

5. 成功股權激勵的關鍵因素

二、股權激勵方案解析

1. 激勵目的的選擇

2. 激勵模式的選擇

3. 激勵對象的甄別

4. 股權激勵數(shù)量的確定

5. 股權激勵價格的確定

6. 激勵股權及購買資金來源的確定

7. 股權激勵時間的確定

8. 股權激勵條件的確定

9. 股權激勵機制的確定

三、股權激勵實戰(zhàn)

1. 股權激勵的盡職調查實施基礎

2. 股權激勵的流程體系

第三講：公司治理與公司法律

一、有限責任公司的設立和治理結構

1. 有限責任公司設立無效之訴

2. 公司章程的記載事項及其效力

3. 股東出資方式

4. 有限責任公司股東資格認定

5. 有限責任公司股東知情權及其救濟

6. 股東會的職權及行使

7. 董事會的職權及行使

8. 經理的職權及其行使

9. 有限公司的股權轉讓和回購

二、股份有限公司的設立和治理結構

1. 股份公司的設立和發(fā)起人責任

2. 股東大會及其決議

3. 股份公司的董事會

4. 股份公司的監(jiān)事會

5. 股份公司的股份發(fā)行和轉讓

三、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務

1. 董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務與責任

2. 股東派生訴訟

3. 股東直接訴訟

張老師

張嶂博士 股權投資和法律專家

香港中文大學法律學院 法學博士

現(xiàn)任：深圳深港國際金融研究院 執(zhí)行院長

現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權投資基金 投委會委員

現(xiàn)任：北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權投資的工作。熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業(yè)的風險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領域：訴訟和非訴訟的法律事務，企業(yè)和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

實戰(zhàn)背景：

● 金融和資本運作

張博士金融課程的特點：具備豐富的資本運作的實戰(zhàn)經驗，擅長用案例的方式進行實操訓練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創(chuàng)投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業(yè)進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。

在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。

● 法律

在司法實踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領域的非訴訟事務，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務。

主講課程：

投融資系列：

《企業(yè)投資融與股權設計和激勵實戰(zhàn)》

《商業(yè)計劃書與融資路演》

《快速讀懂科創(chuàng)板》

《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》

法律系列：

《合同中的企業(yè)風險管理》

《公司法與公司治理風險防范》

《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》

《婚姻法熱點問題手冊》

《完美防范企業(yè)管理法律風險》

《招投標法律與合同實操手冊》

部分服務客戶：

大學院校：上海交通大學、廣州中山大學、海南大學、山東財經大學、遼寧大學、西安工程技術學院……

大型公司：阿里巴巴、中國兵器工業(yè)集團、沃爾瑪(中國)、葛洲壩集團、富春江集團、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤集團、華僑城集團、大連港集團、青島海爾集團、中國南方電網……

金融機構、銀行：華融湘江銀行、國家開發(fā)銀行、華潤銀行、佛山交行、慈溪農行、河南郵儲、南京中行、寧夏銀行、廣發(fā)銀行、衢州農商行、中國人壽北京分部、興泰控股、國泰君安證券、宜信財富、臨沂小額貸款行業(yè)協(xié)會、山東聊城財金……

國外授課：中車集團（馬來西亞）公司、馬來西亞拉曼大學……

其他企業(yè)：深圳前海國際船艇交易所、國家電投集團江西電力有限公司、許昌龍崗發(fā)電有限公司、國人通信、晉中公投集團、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產權交易所、香港律師會、深圳市律師協(xié)會、山西中小企業(yè)管理局、廣州市誠毅科技軟件開發(fā)有限公司、上海交盛商學院、海工業(yè)自動化儀表研究院、成都菁蓉鎮(zhèn)的大學生創(chuàng)業(yè)者、南寧威寧投資集團、中國電子科技集團，北京正大集團、神東集團，成都置信集團，廣州誠毅科技公司，深圳深國融、晉中公投集團、香港亞洲商學院、云南銅業(yè)集團、廣西工業(yè)設計城、上海東銘實業(yè)……

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