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課程背景

2023 年，最高人民法院和市場監(jiān)管總局先后加入常態(tài)化聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作機制，機制成員單位由六部門拓展至八部門，形成了從行政執(zhí)法到刑事司法全鏈條、一體化打擊涉稅違法犯罪的工作新格局。隨著稅務(wù)稽查回歸主線職能，稅收收入作為核心工作，必然帶來稽查選案戶數(shù)、查補入庫額度的量級變化。更多的稅企雙方隔空博奕產(chǎn)生，一邊是稅務(wù)機關(guān)的大數(shù)據(jù)采集擴圍，智能化稅務(wù)精準選案。一邊是對納稅人遵從度的不斷提高。多重挑戰(zhàn)并行，企業(yè)風險逐漸聚積，預警、評估、疲于應付，稅企攻防步步為營。財稅人員應從哪些方面提前布局做好預案？如何在與稅務(wù)機關(guān)工作人員溝通時建立職業(yè)自信、把握政策核心、強化稅企溝通策略。攜手稅務(wù)實務(wù)專家，幫助企業(yè)了解最新稅收監(jiān)管趨勢，直擊稅務(wù)管理核心點，從多環(huán)節(jié)剖析稅企應對邏輯，化被動為主動最大限度地減少對企業(yè)造成的損害，嚴防稅務(wù)危機演化為重大的稅務(wù)事件。

課程收益

爭議化解 ：精準把握政策“邊界”，有效化解稅企爭議問題

有效預防 ：以案說法，規(guī)避涉稅違法陷阱，提取經(jīng)驗教訓

沉著應對 ：建立職業(yè)自信，準確把握稅企溝通的原則與要點

形勢洞察 ：剖析 N 大焦點問題，盤點最新稅務(wù)爭議趨勢與動向

培訓對象

財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

財務(wù)專員、稅務(wù)專員

培訓對象

一、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風險診斷與應對

1. “新公司+老公司”五年實繳規(guī)則解析與實務(wù)運用

2. 五年認繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用

3. 減資行為個所得稅和企業(yè)所得稅實案解析與實務(wù)運用

4. 不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風控

5. 債轉(zhuǎn)股的公司法規(guī)則與稅務(wù)實操風控方向

6. 非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風控

7. 承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風控

8. 抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風控

9. 籌建期開辦費的稅務(wù)風控核心要點解析

二、稽查核心程序要素識別與實案透視爭議化解策略

1. 稽查選案分類梳理暨稽查危機公關(guān)風險診斷及爭議化解

2. 稽查溝通話術(shù)運用暨有效溝通進行爭議化解

3. 稽查前置程序運用暨自查環(huán)節(jié)的“三個關(guān)鍵點”充分運用

4. 浙江某地產(chǎn)公司稽查案把握稽查底線與偷稅行為風險診斷及爭議化解

5. 廣西某地產(chǎn)偷稅案厘清“追征期認定+滯納金上限+訴訟證據(jù)規(guī)則”風險診斷核心點

6. “連偷 11 年稽查案”明晰偷稅五年不罰核心原則實務(wù)運用

三、稽查實案透視虛開發(fā)票稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略

1. 虛開發(fā)票之財務(wù)人員風險診斷要點與爭議化解策略

1）策略一：“尹會計案”把握虛開刑法直接責任人員及主觀故意認定

2）策略二：“張永軍案”辨析掛靠無罪無罰的實務(wù)核心點

3）策略三：“周正毅案”透視循環(huán)開票下三流一致實戰(zhàn)關(guān)鍵作用

4）策略四：“最高檢公安部刑事立案新標準”把控虛開定罪底線

2. 虛開發(fā)票之企業(yè)減損核心風險診斷與爭議化解策略

1）專票虛開應對策略：某紡織品公司虛開案完整掌握善意認定核心要點

2）普通虛開應對策略：某運輸企業(yè)接受虛開后無稅無罰無罪案例分析

3. 某貿(mào)易公司異常憑證行政訴訟案例暨異常憑證稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略

4. 暫估入庫稽查案例暨“跨期票據(jù)+無票支出”稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略

5. 差額開票典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略。

6. 違約金、賠償款典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略。

7. 法拍行為無票業(yè)務(wù)稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略。

四、關(guān)聯(lián)方交易稅務(wù)風險診斷與爭議化解策略

1. 關(guān)聯(lián)方認定公司法與稅法差異把控風險診斷方向

2. 稽查實案把控關(guān)聯(lián)方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略

3. 關(guān)聯(lián)方提取管理費實案解析風險診斷關(guān)鍵點

4. 關(guān)聯(lián)方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

5. 關(guān)聯(lián)方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

6. 關(guān)聯(lián)方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

7. 關(guān)聯(lián)方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

8. 關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

9. 關(guān)聯(lián)方債權(quán)損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略

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