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課程背景

內(nèi)部控制難在哪里？其實(shí)是在落地執(zhí)行。您是否常常有這些困惑：辛辛苦苦建立起來(lái)的內(nèi)控流程制度，落地執(zhí)行時(shí)總是出問(wèn)題；有些人覺(jué)得流程制度繁瑣，有些人嫌效率低下，還有些人認(rèn)為影響業(yè)務(wù)；有時(shí)候老板或管理層也嫌麻煩，帶頭不執(zhí)行，導(dǎo)致流程制度被拋在一邊，最后變成了空中樓閣。這些現(xiàn)狀導(dǎo)致內(nèi)控人員很多時(shí)候聽(tīng)到的反饋是，內(nèi)部控制效果不明顯、看不到成效，內(nèi)控人員也感到極度挫敗。

為什么會(huì)出現(xiàn)這些情況呢？根源在于建立的內(nèi)部控制沒(méi)有真正站在業(yè)務(wù)的立場(chǎng)上去考慮，沒(méi)有抓住關(guān)鍵控制點(diǎn)。雖然對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的操作有明確規(guī)定，但如果不考慮到業(yè)務(wù)因素，控制的執(zhí)行效果就會(huì)遭到質(zhì)疑，就會(huì)造成內(nèi)控與業(yè)務(wù)“兩張皮”。

先確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，再確定相應(yīng)的關(guān)鍵控制措施，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)會(huì)起到事半功倍的效果。《內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別訓(xùn)練工作坊》以關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施為抓手，幫助內(nèi)控人員真正實(shí)現(xiàn)“在一起，懂業(yè)務(wù)，提建議”，讓內(nèi)控切實(shí)在企業(yè)發(fā)揮作用，以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的資源在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下實(shí)現(xiàn)最大的增長(zhǎng)！

課程收獲

【躬身入局】以業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，梳理企業(yè)公司層面和各業(yè)務(wù)層面的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)控融合。

【精益內(nèi)控】基于業(yè)務(wù)鏈條開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)，查找缺陷、分析問(wèn)題、有效評(píng)價(jià)、完善整改。通過(guò)監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。

【實(shí)操落地】引用大量案例分析，輔以實(shí)操工具模板，設(shè)計(jì)出

為業(yè)務(wù)增值的關(guān)鍵控制措施，搭建重點(diǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控框架。

培訓(xùn)對(duì)象

企業(yè)對(duì)象：

內(nèi)控已建立，處于從1到N優(yōu)化與改善中的企業(yè)

>內(nèi)控?zé)o法真正落地，處于“業(yè)務(wù)與內(nèi)控兩張皮”困境中的企業(yè)

>急需簡(jiǎn)化內(nèi)控流程和提升管理效率，確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行的企業(yè)

學(xué)員對(duì)象：

>希望優(yōu)化提升內(nèi)控思路的的內(nèi)控、內(nèi)審中高層人員

>具有一定內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)骨干

>具有一定內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)相關(guān)人員

課程大綱

模塊一：企業(yè)內(nèi)控痛難點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)

1.內(nèi)部控制的趨勢(shì)：強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)

2.什么是關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵控制措施？

3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵業(yè)務(wù)

4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)踐與案例

模塊二：內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別的核心思路和實(shí)務(wù)操作

1.內(nèi)控流程梳理基本原則

2.業(yè)務(wù)流程劃分與分解細(xì)分

·流程的嵌套性是流程劃分的本源

·具體怎么劃分一級(jí)流程、二級(jí)流程、三級(jí)流程？

3.梳理業(yè)務(wù)流程及環(huán)節(jié)

·第一步：表單及環(huán)節(jié)梳理

·第二步：環(huán)節(jié)特性分析

·第三步：流程參與者梳理

·第四步：填寫(xiě)流程需求表單

>【工具】流程清單的梳理

4.識(shí)別流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

>【工具】風(fēng)險(xiǎn)矩陣與內(nèi)控矩陣

5.制定關(guān)鍵控制措施

>【工具】?jī)?nèi)控手冊(cè)的編制方法

模塊三：采購(gòu)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

1.了解采購(gòu)業(yè)務(wù)

·采購(gòu)組織及職責(zé)劃分

·采購(gòu)需求/計(jì)劃管理

·采購(gòu)方式選擇

2.梳理采購(gòu)流程

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

·采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)

·采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)分析

口【訓(xùn)練】基于采購(gòu)流程的采購(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

4.合格供應(yīng)商管理及評(píng)價(jià)

·供應(yīng)商資格初審及程序

·供應(yīng)商評(píng)估與季度評(píng)審

>【工具】供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系

5.采購(gòu)的發(fā)起、執(zhí)行與結(jié)算管理

6.緊急/計(jì)劃外采購(gòu)管理

7.采購(gòu)行為管理

口【訓(xùn)練】采購(gòu)內(nèi)控有效性檢查

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