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課程背景

金稅四期已然箭在弦上、“人工智能”大數(shù)據(jù)平臺正在不斷完善，重要稅收風(fēng)險特征描述將會準(zhǔn)確匹配企業(yè)精準(zhǔn)畫像。對企業(yè)和個人來說，稅務(wù)管理如何做才能減少企業(yè)和自身的風(fēng)險呢？

減稅降費(fèi)力度不斷加大，增值稅專用發(fā)票電子化、稅務(wù)政策頻發(fā)，企業(yè)財務(wù)端的主業(yè)始終在這里，稅務(wù)稽查的落點也在這里，如何找到跟稅局博弈的尺度？

現(xiàn)階段，稅局如何通過金稅最新系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險篩查？被抽查的企業(yè)是怎樣被選中的？

面對企業(yè)精心策劃的財稅棋盤，稅務(wù)稽查運(yùn)用何種方法洞察疑點？

面對疑點，稅務(wù)稽查又如何個案突破？

面對正在被稽查檢查的困境，如何合理應(yīng)對？如何正確溝通渡過“難關(guān)”？

稅務(wù)稽查如何對待政策的模糊點，稅局視角的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里？

稅務(wù)稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內(nèi)部窺見稽查的核心脈絡(luò)，稅企和諧并不遙遠(yuǎn)。

高頓特邀稅局專家，深入探討減稅降費(fèi)大環(huán)境下的稅務(wù)稽查動向，對實務(wù)中稅務(wù)稽查關(guān)注、企業(yè)常見的典型風(fēng)險問題進(jìn)行梳理，助力企業(yè)把控日常業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險。

課程對象

財務(wù)主管、稅務(wù)主管

總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程收益

百戰(zhàn)不殆 輕松化解稅務(wù)稽查爭議問題

風(fēng)險把控 立足實操，多維度思考問題，從容應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險

案例薈萃 以案說法，舉一反三靈活應(yīng)用工作實務(wù)

知己知彼 把握減稅紅利政策持續(xù)下的稅務(wù)稽查新動向

課程內(nèi)容

一、 稅務(wù)檢查劍指何方：重點在哪里？

1. 稅務(wù)大數(shù)據(jù)智能稅控增值稅與發(fā)票典型案例與風(fēng)險防范

2. 金四系統(tǒng)“箭在弦上”、稅收環(huán)境頻變，如何全面準(zhǔn)備與應(yīng)對？

3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險點的？

4. 為什么是您家？稅務(wù)檢查案源是如何產(chǎn)生的

5. 稅務(wù)機(jī)關(guān)怎樣運(yùn)用財務(wù)會計報表獲取涉稅風(fēng)險信息

6. 稅務(wù)機(jī)關(guān)怎樣通過第三方獲取涉稅風(fēng)險信息

7. 企業(yè)怎樣寫稅務(wù)風(fēng)險反饋的說明、報告?面對質(zhì)疑怎樣尋找合理理由？

8. 應(yīng)對稅務(wù)發(fā)票稽查與協(xié)查 企業(yè)準(zhǔn)備資料及情況說明注意問題，收到稅務(wù)局失

聯(lián)發(fā)票預(yù)警協(xié)查怎么辦？

二、 知己知彼-您以為的稅務(wù)稽查是這樣嗎？

1．檢查來了，連稽查程序還沒弄清楚嗎？

2．知道稅務(wù)稽查工作怎么運(yùn)轉(zhuǎn)：

（1）實地檢查有哪些權(quán)力？

（2）調(diào)去賬簿程序有無要求？

（3）稅務(wù)稽查時間有無限定？

3．利用分析復(fù)核掃描公司稅務(wù)風(fēng)險

（1）稅負(fù)分析；

（2）產(chǎn)能分析法；

（3）數(shù)據(jù)交換法；

（4）行業(yè)規(guī)律法；

（5）資金流分析法

三、 個稅監(jiān)管：企業(yè)風(fēng)險防控與稽查應(yīng)對

1. 企業(yè)端監(jiān)管對個人的稅收監(jiān)控

2. 個稅、社保大比對：危機(jī)在哪兒？

3. 不同形式的用工籌劃，個稅檢查的風(fēng)險控制在哪里？

4. 薪酬到底如何科學(xué)設(shè)計才能合理規(guī)避風(fēng)險？

【案例】從某冰某爽偷稅案看偷稅的行政認(rèn)定與刑事認(rèn)定

四、 稽查實例：增值稅與“票”的風(fēng)險防控與稽查應(yīng)對

1. 增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控

2. 逾期抵扣進(jìn)項稅額稽查與管控

3. 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出稽查實例解析與管控

4. 一般納稅人未開具發(fā)票銷售額引發(fā)眾多稽查案例與管控

5. 農(nóng)產(chǎn)品抵扣稽查要點與管控

6. 商品貨物編碼匹配度預(yù)警指標(biāo)與管控

7. 怎樣應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù) 上有效

嗎？

8. 對高風(fēng)險的票據(jù)，稅務(wù)機(jī)關(guān)的評估稽查怎樣識別？怎樣應(yīng)對？

9. 小規(guī)模納稅人十萬免征增值稅政策實戰(zhàn)應(yīng)用與發(fā)票處理

10. 納稅義務(wù)發(fā)生時間和開票時間把握：企業(yè)所得稅 PK 增值稅

11. 企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票、異常票處理應(yīng)

對，怎樣防止上游虛開失控異常票的稅收株連？

12. 上下游發(fā)票數(shù)據(jù)監(jiān)控——稅務(wù)局推送異常發(fā)票補(bǔ)稅原因及應(yīng)對方法

13. 虛開發(fā)票稅務(wù)稽查要點--企業(yè)防范虛開與責(zé)任擺脫方法

14. 向個人支付的稅務(wù)風(fēng)險防范及怎樣合理取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？

五、 稽查實例解析企業(yè)所得稅稽查要點及風(fēng)險應(yīng)對策略

1. 所得稅預(yù)繳申報變化要點及預(yù)繳錯誤的調(diào)整與補(bǔ)救

2. 年度中間預(yù)繳所得稅比例控制

3. 稅務(wù)稽查對薪酬相關(guān)支出評估與風(fēng)險點

4. 差旅費(fèi)稅前扣除注意事項

5. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)疑難問題處理

6. 管理費(fèi)審核與補(bǔ)救：母子公司管理費(fèi)的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險管控

7. 企業(yè)融資費(fèi)用稽查、關(guān)聯(lián)債資比稽查處理

8. 無償借款與關(guān)聯(lián)方占用資金調(diào)整補(bǔ)稅的稅務(wù)認(rèn)定與應(yīng)對

9. 企業(yè)促銷費(fèi)用（廣告宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)提成等）稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

10. 資產(chǎn)處理常見涉稅稽查問題及處理

11. 企業(yè)成本核算典型涉稅稽查問題風(fēng)險排查與應(yīng)對

12. 企業(yè)資產(chǎn)損失風(fēng)險排查與應(yīng)對

13. 企業(yè)主要稅收優(yōu)惠政策稽查案例實例解析與應(yīng)對策略

六、 特殊事項的稅務(wù)檢查重點與風(fēng)險應(yīng)對

1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查應(yīng)對：自然人股東變更，未分配利潤、盈余公積、資本公積轉(zhuǎn)增

2. 并購重組稽查應(yīng)對

3. 政府補(bǔ)助、專項補(bǔ)貼的幾種形態(tài)與涉稅風(fēng)險

4. 非貨幣交易稅務(wù)稽查與應(yīng)對

5. 非居民涉稅業(yè)務(wù)稽查與應(yīng)對

【案例】廣州某訴訟案，看價格是否公允的爭議

七、 破解危局，稅務(wù)稽查企業(yè)應(yīng)對技巧

1. 發(fā)生爭議，稅務(wù)稽查程序有問題嗎？作為企業(yè)，能分辨嗎？

2. 錯過享受稅收優(yōu)惠怎么辦：舊案例，新解法

3. 審時度勢，何時提起行政訴訟告稅務(wù)局

4. 您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅)

5. 財務(wù)人員如何保護(hù)自身安全，不受刑事責(zé)任追究

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