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課程介紹

隨著金稅四期“大數(shù)據(jù)查稅”的上線、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)關(guān)于大額交易，可疑交易中的“公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)私”的嚴密監(jiān)管制度的貫徹落實。這些金融舉措將對企業(yè)的資金管控和交易流水的管理產(chǎn)生重大的影響。

中國金稅控稅大系統(tǒng)全面進入 2.0 時代，大數(shù)據(jù)查稅、智能化、銀稅聯(lián)動、360度無死角控稅時代的到來，意味著監(jiān)管“紅利期”的時代結(jié)束，全面進入到監(jiān)管“嚴厲期”。

這必須要求企業(yè)的管理逐漸向“數(shù)字型管理”轉(zhuǎn)型。在這“大數(shù)據(jù)查稅”的監(jiān)控下，企業(yè)不規(guī)范管理，將面臨很大的稅務(wù)稽查風(fēng)險！

課程對象

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人

員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

第一講、金稅四期“大數(shù)據(jù)查稅”涉及“支付+公轉(zhuǎn)私”新政解讀及風(fēng)險應(yīng)對之策

一、收款新政解讀及建筑行業(yè)應(yīng)對之策（《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2021〕259號）

（一）收款新政解讀

1、支付寶、微信個人收款碼不得用于經(jīng)營性收款

2、禁止個人靜態(tài)收款條碼被用于遠程非面對面收款

3、央行要強制推行商家收款碼的三大原因

（二）對企業(yè)的影響及其對策

1、將個人收款碼變更為特約商戶收款碼的三種方法

2、對于沒有營業(yè)執(zhí)照的小商戶辦理工商個體戶，在銀行辦理商戶收款碼

二、5萬元以上存取款的最新政策解讀（中國人民銀行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會令〔2022〕第1號）

（一）政策解讀

1、5萬元以上存取款的新政實施不會影響居民正常現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)

2、預(yù)防和遏制洗錢等違法犯罪活動

3、符合反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn) 4、不影響轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

（二）支付收款新政對企業(yè)的影響及其合法對策

三、公對私的收付款新政解讀與風(fēng)險應(yīng)對之策（中國人民銀行令〔2016〕第3號 、銀發(fā)【2020】105號）

（一）政策解讀

1、公轉(zhuǎn)私起點認定：大額現(xiàn)金管理試點（銀發(fā)【2020】105號）

2、大額交易起點認定 3、公轉(zhuǎn)私的8種合法行為

4、不合規(guī)“公轉(zhuǎn)私”的風(fēng)險

（二）個人卡交易的三種對策

（三）公轉(zhuǎn)私的6個稅收風(fēng)險點及其應(yīng)對之策

（四）私轉(zhuǎn)私的4個稅收風(fēng)險點及其應(yīng)對之策

（五）“銀稅信息”共享下的稅務(wù)局與銀行重點關(guān)注9個稅收風(fēng)險點的企業(yè)類型

第二講、 金稅四期“大數(shù)據(jù)查稅” 經(jīng)典案例帶您看“智慧稽查”

1、稅務(wù)機關(guān)如何利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)打擊虛開？

2、“45億虛開大案”剖析稅務(wù)局稽查布局

3、“鰱魚效應(yīng)”引發(fā)的虛開案

4、從稅務(wù)局代開回來的發(fā)票應(yīng)做足哪些內(nèi)控舉措？

5、財務(wù)人員千萬不要做的“三件事”

6、《已證實虛開通知單》受托協(xié)查案件處理稅務(wù)局內(nèi)部指引

7、財務(wù)人員做足那些內(nèi)控舉措可以規(guī)避”被動卷入“虛開？

8、財務(wù)人員應(yīng)該以什么樣的思路開展工作從而應(yīng)對大數(shù)據(jù)智慧稽查

第三講、金稅四期“大數(shù)據(jù)查稅”時代全方位企業(yè)稅收風(fēng)險透視---盡收眼底

一、資產(chǎn)類項目排查要點

1、進行稅發(fā)票尚未取得，提前開票，沒錢交稅怎么辦？

2、固定資產(chǎn)一次性扣除您扣對了嗎?(六連問層層遞進)

3、固定資產(chǎn)未取得發(fā)票的風(fēng)險點及會計稅務(wù)處理技巧

4、提足折舊的固定資產(chǎn)如何變廢為寶？

5、如何“精準(zhǔn)定位”不得抵扣四大限制條件？又如何為我所用?

二、負債類項目排查要點

1、無法償付應(yīng)付賬款的稅務(wù)風(fēng)險點及破解之道

2、企業(yè)無償借貸的風(fēng)險點及四大補救措施

3、老板有錢，賬上沒錢的風(fēng)險點在哪里？稅務(wù)局稽查思路是什么？如何破解？

4、稅務(wù)機關(guān)是否有權(quán)利檢查個人私戶？

5、個人卡流水過大的風(fēng)險點在哪里？如何破解？

6、民間借貸取得發(fā)票進項稅是否可以抵扣？如何轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)模式可以讓其抵扣？

7、向銀行借款企業(yè)是否能取得發(fā)票？如取不得有何靈丹妙藥？

8、職工薪酬的稅前扣除風(fēng)險點及納稅調(diào)整

9、解讀經(jīng)典案例呈現(xiàn)高管工資個稅風(fēng)險點及優(yōu)化措施

三、收入類項目排查要點

1、案例解析隱瞞巨額收入被稅務(wù)機關(guān)罰款2100萬

2、案例解析未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認收入的如何納稅調(diào)整？

3、企業(yè)取得“穩(wěn)崗補貼”等補貼收入的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對

4、企業(yè)倆稅收入不一致的風(fēng)險點及破解之道

四、成本費用扣除項目排查要點

1、實戰(zhàn)經(jīng)驗分享—以稅務(wù)局視角通過財務(wù)人員業(yè)務(wù)描述從而發(fā)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險點

2、五大實務(wù)案例解析如何巧妙利用稅收稽查底層文化排出扣除障礙

3、不合規(guī)稅前扣除憑證給企業(yè)帶來哪些涉稅風(fēng)險？

4、如何利用“稅收黑白灰”三地帶化解白條的風(fēng)險點

5、解析無票支出的典型案例及如何合理籌劃安排

6、典型跨年發(fā)票的案例解析及涉稅風(fēng)險應(yīng)對

7、利息支出的高頻風(fēng)險點及籌劃要點

8、取得個人代開勞務(wù)發(fā)票入賬風(fēng)險點及破解之道

吳老師

稅務(wù)師、注冊會計師、國內(nèi)著名財稅專家、著名稅務(wù)稽查應(yīng)對專家；吳老師在財稅領(lǐng)域扎根多年，并憑借豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗授課上千場，數(shù)萬人直接受益；在授課期間深受學(xué)員的喜愛，常年擔(dān)任多家大型企業(yè)稅務(wù)顧問，因此具有較強的實戰(zhàn)經(jīng)驗，課堂提供的方案具有可操作性。

——授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

——實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、寓教于樂、現(xiàn)場授課氣氛生動活潑；

——務(wù)求實戰(zhàn)、實效、實用，注重培養(yǎng)學(xué)員樹立財務(wù)管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

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