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課程收益：

1.理解內部審計部門的定位

2.理解如何成為合規的“內審人”

3.了解內審人員能力模型和職業發展通路

4.掌握內部審計標準化流程和注意事項

5.掌握具體循環舞弊審計要點

6.學習先進企業的審計和稽查經驗，思考內審如何適應時代的變化

課程對象：

總經理，高管，財務人員

課程大綱：

一、審計理念、團隊及能力

1、內審定位和目標

1.1 內審定位探討

1.2 IIA定義

1.3內審目標探討

2、內審職業環境和未來十大轉變

3、思想上如何成為“合格”的內審人

3.1通用要求

3.2職業要求

4、內審職業勝任能力模型和職業發展通道

4.1勝任能力模型內容

4.2勝任能力模型舉例

4.3職業發展通路構建

4.4職業發展通路模型舉例

5、內審團隊組建和能力打造

5.1內審團隊分類

5.2內審人員招募

5.3能力打造方法

6、內審與其他部門的關系

6.1與監事會、審計委員會關系

6.2與其他各部門關系

二、內審實務

1、內審工作標準化流程之準備階段工作

1.1如何選擇對象

1.2如何分配資源

1.3如何協同

1.4如何出具審計方案

1.4.1 方案目的

1.4.2方案作用

1.4.3出具步驟

1.4.4制定方法

1.4.5制定要點

2、內審實施階段工作

2.1原則問題

2.2審計通知及入場會

2.3資料收集

2.4審計方法十一種

2.4.1訪談法注意十二點

2.4.2審核分析四法

2.4.3觀察法

2.4.4函證法

2.4.5盤點法八技巧

2.4.6因果法和果因法

2.4.7拉窗簾法

2.4.8遵循法和思維創新法

2.4.9解剖麻雀法和高屋建甌法

2.4.10否定之否定法

2.4.11紅旗標志

2.5抽樣

3、內審底稿編制及審閱

3.1編制內容，證據相互印證

3.2底稿參考模版

3.3底稿審閱

4、內審報告編制和分發

4.1報告形式和內容

4.2報告五要點

4.3報告發送

5、國際內部審計標準介紹（紅皮書體系解讀）

6、后續審計

6.1 如何溝通和保證

6.2后續審計范圍及方式

7、內審質量管理

7.1底稿和報告復核

7.2 項目抽查

7.3 質量評估

8、內審保密和安全管理

9、內審三級檔案管理

三、舞弊風險理論及舞弊調查

1、舞弊風險理論

2、常見舞弊類型

3、有效舞弊預警和調查方法

四、各業務循環審計要點和案例研究

1、人力

1.1審計要點

1.2 查處訣竅

1.3案例研究

2、財務

2.1審計要點

2.2 查處訣竅

2.3案例研究

3、采購

3.1審計要點

3.2 查處訣竅

3.3案例研究

4、物流

4.1審計要點

4.2 查處訣竅

4.3案例研究

5、生產

5.1審計要點

5.2 查處訣竅

5.3案例研究

6、研發

6.1審計要點

6.2 查處訣竅

6.3案例研究

7、銷售

7.1審計要點

7.2 查處訣竅

7.3案例研究

8、信息系統

8.1審計要點

8.2 查處訣竅

8.3案例研究

9、投資籌資

9.1審計要點

五、其他

1、內審溝通技巧和沖突化解

1.1溝通技巧

1.2沖突化解

2、內審部門在內控體系推進建設中的作用

2.1內控體系推進部門設置

2.2內審部門的作用

3、內審、內控、風險管理的關系

六、思考

內審如何適應互聯網化的發展

邱老師

國際注冊內部審計師（CIA）

國際注冊內部控制師（CICS）

國際注冊信息系統審計師（CISA）

國際注冊管理會計師

伊利商學院高級培訓師

授課風格

歷經多行業多組織運營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合，并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經驗中經典案例、行業內典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發學員進行思考，如何將學到的成果與本企業的實際相結合開展工作，并給予對應指導。

授課經驗

東風本田集團、中興通訊集團、長江三峽集團、旺旺食品集團、浙江海亮集團、內蒙古伊利集團、黑龍江中國移動、廣東中國移動、山東中國電信、徐州國華電力集團、鄭州宇通客車集團、海馬轎車集團、中建三局集團、中國遠大集團、中國航空科技集團、航天科工深圳（集團）有限公司、海航航空集團、寶鋼集團、廣鋼集團、九牧廚衛股份集團、呼和浩特抽水蓄能發電集團、協鑫（集團）控股有限公司、德華集團控股股份、海南快克藥業集團、駱駝蓄電池集團（襄陽）股份、深圳市海普瑞藥業股份集團、東瑞制藥集團、蘇州天馬醫藥集團、天津市瑞朗科技有限公司、深圳建設集團、深圳市共進電子股份集團、愛米士電子（深圳）有限公司、廣華控股集團、廣東泛任達機電有限公司、佛山石灣鷹牌陶瓷集團、愛信精機集團、欣旺達電子股份集團、方太廚具集團、德豪潤達電器股份集團、珠海納思達集團等。

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