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課程介紹：

如果你想通過全流程和全樣本的采購審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控，識(shí)別采購風(fēng)險(xiǎn)、堵塞采購黑洞、查實(shí)采購舞弊、挖掘采購利潤，你可以報(bào)名參加我們重磅推出的《采購全流程增值風(fēng)險(xiǎn)管理與全樣本下的數(shù)字化創(chuàng)效審計(jì)》課程。

3天超20個(gè)小時(shí)的線下學(xué)習(xí)，再加上線上3個(gè)小時(shí)復(fù)習(xí)指導(dǎo)，系統(tǒng)培訓(xùn)和全面掌握全流程的采購審計(jì)精髓，不是過往的1天或者1個(gè)小時(shí)的分享，本課程將全面涵蓋采購審計(jì)的重大方面，包括領(lǐng)先采購審計(jì)的最佳實(shí)踐、數(shù)字化采購審計(jì)的原理和方法、采購風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范、采購風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警類型和采購業(yè)務(wù)全面數(shù)據(jù)分析模型應(yīng)用等內(nèi)容。

通過該課程，你可以了解如何進(jìn)行全盤掃描、一網(wǎng)打盡等數(shù)字化采購審計(jì)方法，識(shí)別和防范各種采購風(fēng)險(xiǎn)，提高采購審計(jì)效率。

此外，課程還將深入探討如何堵塞采購黑洞，查實(shí)采購舞弊，挖掘采購利潤，幫助學(xué)員掌握如何加強(qiáng)采購內(nèi)控管理，提高企業(yè)采購效益，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

本課程由多位業(yè)內(nèi)頂尖專家傾情授課，學(xué)員將在專家的帶領(lǐng)下，深入學(xué)習(xí)數(shù)字化采購審計(jì)的最新理論和實(shí)踐，學(xué)習(xí)行業(yè)先進(jìn)的采購內(nèi)控管理模式，獲得實(shí)用的采購審計(jì)技能，為未來的職業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

課程收益：

從最初的采購制度流程層面的審核，發(fā)展到采購整體控制環(huán)境維度的戰(zhàn)略性審計(jì)，升華到：

更高級(jí)的思維：通過構(gòu)建全樣本量下的審計(jì)思維導(dǎo)圖，審計(jì)目標(biāo)、程序與方法等全面鳥瞰，一目了然。

更高效的技能：創(chuàng)建的 100 多項(xiàng)采購審計(jì)模型的智慧型審計(jì)，全部是被驗(yàn)證過的通向價(jià)值過億的永久創(chuàng)效源泉。學(xué)到即賺到！

更高階的段位：實(shí)現(xiàn)幫助企業(yè)優(yōu)化采購業(yè)務(wù)結(jié)果，從而將審計(jì)人員發(fā)展為具備廣闊視野和專業(yè)能力的專家。

干貨滿滿，收益多多：諸如以下的采購風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇，價(jià)格虛高、暗箱操作、培植供方、驗(yàn)收兌水、配額調(diào)整、回扣暗傭、虛假委托、非標(biāo)采購、合同倒簽、返利支付、違規(guī)指定、傾斜付款、……全盤掃描、一網(wǎng)打盡，落地實(shí)施，立竿見影！

發(fā)現(xiàn)問題，解決問題：針對(duì)采購全流程中存在的問題和瓶頸，提出合理的建議和系統(tǒng)化的解決方案，一條條采購線索的重大突破，是審計(jì)幫助企業(yè)挽回巨額經(jīng)濟(jì)損失的回報(bào)，幫助改進(jìn)采購戰(zhàn)略與流程和信息化的管理，加速實(shí)現(xiàn)采購管理以及采購審計(jì)的數(shù)字化和智能化進(jìn)程！

偏重實(shí)務(wù)、領(lǐng)先實(shí)踐：打造“人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，人特我全”的核心培訓(xùn)力，本課程邀請(qǐng)國內(nèi)五位實(shí)戰(zhàn)派授課專家進(jìn)行教練式教學(xué)，鼎力合作，傾情披露審計(jì)模型背后的邏輯規(guī)則，為學(xué)員提供真正的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技能提升，讓您在采購審計(jì)領(lǐng)域更加游刃有余。

課程大綱：

第一部分：采購審計(jì)的基本概念和審計(jì)流程

Fundamental Concepts and Audit Process of Procurement Audit

- 采購的定位

- 采購成本降低10%，資產(chǎn)收益率可以翻番

- 采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

- 采購增值型審計(jì)成果

- 采購審計(jì)與管控面臨的問題

- 案例：采購經(jīng)理的“回扣”和REP模式

- 案例：采購貪腐損失十億

- 案例：一封對(duì)采購總監(jiān)的舉報(bào)信牽出8000萬蛀蟲

- 案例：挖掘采購信息化漏洞增值2500萬

- 采購數(shù)字化審計(jì)的原理與方法

- 案例：某集團(tuán)商務(wù)材料采購返利專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享

- 采購審計(jì)基本框架圖

- 采購審計(jì)基本流程

- 稽核項(xiàng)目—采購流程和采購關(guān)鍵點(diǎn)

……

第二部分：識(shí)別采購風(fēng)險(xiǎn)的方法和工具

Methods and Tools for Identifying Procurement Risks

- 全樣本下的采購審計(jì)案例

- 流程圖分析法識(shí)別采購風(fēng)險(xiǎn)

- 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷

- 采購風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

- 采購各流程中風(fēng)險(xiǎn)比例分布圖

- 采購風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)的PRC“1+4+7”管理框架

- 采購業(yè)務(wù)七大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

- 清單法

- 專家經(jīng)驗(yàn)17法

- 企業(yè)采購誠信與廉潔調(diào)查問卷

- 采購及相關(guān)崗位風(fēng)評(píng)介紹

- 集團(tuán)采購稽核工作經(jīng)驗(yàn)分享

- 采購審計(jì)與內(nèi)控思維導(dǎo)圖

- 全盤掃描法

- 機(jī)器學(xué)習(xí)

- 采購風(fēng)險(xiǎn)可視化：讓管理者“看見“，讓行動(dòng)“及時(shí)”

- 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制塔

- 風(fēng)險(xiǎn)洞察，挖掘利潤，智能預(yù)警

- 違規(guī)違紀(jì)舉報(bào)平臺(tái)

- 招募便衣英雄等十五項(xiàng)舉措

- 案例：餐飲主管受賄千萬

- 案例：審計(jì)出手工會(huì)主席落馬涉案金額21億

- 采購審計(jì)數(shù)字化智能工具

- 大數(shù)據(jù)審計(jì)—智慧型審計(jì)在采購中的應(yīng)用

- 采購數(shù)據(jù)模型全披露：企業(yè)

- 采購數(shù)據(jù)模型全披露：政府

……

第三部分：防范采購黑洞的方法和措施

Methods and Measures for Guarding against Procurement Black Holes

- 用數(shù)字化手段防止采購濫用職權(quán)

- 供應(yīng)商選擇與關(guān)系管理防范與管控

- 案例：自制與外部審計(jì)

- 《外協(xié)采購績(jī)效審計(jì)方案及成果表》

- 案例：別讓采購變成行賄的工具

- 調(diào)查交易方資質(zhì)

- 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)與舞弊調(diào)查

- 供應(yīng)商生命周期管理與審計(jì)（SLM）

- 合格供應(yīng)商名錄管理與審計(jì)（AVL）

- 采購價(jià)格控制與檢查

- 招標(biāo)數(shù)字化審計(jì)

- 議價(jià)審計(jì)

- 單一來源采購審計(jì)

- 競(jìng)爭(zhēng)性談判審計(jì)

- 確定采購價(jià)格模型的智慧型審計(jì)

- 采購付款風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

- 采購付款模型的智慧型審計(jì)

- 價(jià)格維護(hù)

- 發(fā)票校驗(yàn)

- 供應(yīng)鏈金融

- 采購對(duì)賬

- 標(biāo)桿降成本

- 案例：虛增原料藥價(jià)格、虛抬藥價(jià)套取資金

- 案例：融資性貿(mào)易審計(jì)

- 訂立采購框架協(xié)議與合同審計(jì)

- 案例：公司里面有那么多章，該蓋哪一個(gè)？

- 采購資源計(jì)劃與業(yè)務(wù)執(zhí)行

- 管理供應(yīng)過程風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)

- 請(qǐng)購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)審計(jì)

……

第四部分：挖掘采購利潤的方法和技巧

Methods and Techniques for Uncovering Procurement Profit

- 系統(tǒng)成本管理體系成本管控方法（共10個(gè)）

- 案例：某集團(tuán)公司全物料降成本策略分析

- 案例：某集團(tuán)公司降成本措施總結(jié)

- 案例：采購降成本存在的問題及分析

- 案例：某集團(tuán)公司一二類采購物料調(diào)查結(jié)果匯報(bào)

- 案例：打造構(gòu)建高效、規(guī)范、廉潔采購體系

- 案例：M行業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)查分析以及審計(jì)咨詢報(bào)告

- 建立健全比價(jià)系統(tǒng)，全方位監(jiān)督采購比價(jià)

- 整合集團(tuán)共享資源，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)合格供方

- 采通網(wǎng)上招標(biāo)和集團(tuán)共性物資聯(lián)招

- 集采降本法；

- 拆分單價(jià)法；

- 外協(xié)增值法；

- 國產(chǎn)替代法；

- 政策降本法。

……

第五部分：審計(jì)數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用案例

Data Analysis and Application in Procurement Auditing

- 100多采購審計(jì)模型的智慧型審計(jì)及案例

- 案例：某集團(tuán)采購信息系統(tǒng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

- 案例：某公司價(jià)格管理系統(tǒng)審計(jì)方案及結(jié)果

- 一封來自供方的匿名舉報(bào)，審計(jì)接到了這樣的舉報(bào)信，應(yīng)該如何處理？

- 未按合同價(jià)格執(zhí)行；

- 價(jià)格不合理追損；

- 供應(yīng)商索賠；

- 合同細(xì)節(jié)條款未執(zhí)行；

- 錯(cuò)誤付款；

- 舞弊追損

……

第六部分：綜合案例隨堂演練與分析決策

In-class analysis and practice of case studies

- SAP采購流程審計(jì)案例一~五

- 案例：關(guān)于對(duì)北京BX基地粒料采購審計(jì)調(diào)研總結(jié)

- 案例：關(guān)于對(duì)成都BX色母供方鑫某誠公司專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告

- 案例：對(duì)代理商審計(jì)

- 案例：對(duì)獨(dú)家供貨審計(jì)

- 組織保障之采購的第一道防線

- 重點(diǎn)關(guān)注總成本分析（TCO）

- 采購策略的制定、實(shí)施與優(yōu)化調(diào)整

- 采購控制文化: 采購風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)的核心和靈魂

- 挽損降本數(shù)億元的絕活

- 有些人很可惡，怎么把這些采購的蛀蟲揪出來？

- 往來賬舞弊

- 偷梁換柱，招標(biāo)舞弊的那些手段

- 全樣本量下，如何打造一套可持續(xù)增值的數(shù)字化采購審計(jì)模型

- 數(shù)據(jù)分類

- 數(shù)據(jù)流

- 模型類型

- 怎么建模

- 建模案例

- 防范IT人員的技術(shù)性舞弊

- 數(shù)字化審計(jì)相關(guān)圖解

羅老師

中國內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域知名專家，擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和廣泛的學(xué)術(shù)背景。他擁有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，國際注冊(cè)內(nèi)部控制評(píng)估師，美國注冊(cè)舞弊審查師，國家財(cái)務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證等職業(yè)資格證書，同時(shí)也是多家高校（青島大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等）碩士專業(yè)學(xué)位MPAcc導(dǎo)師，中國礦業(yè)大學(xué)（北京）管理學(xué)院碩士專業(yè)學(xué)位研究生企業(yè)導(dǎo)師，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院審計(jì)監(jiān)察與風(fēng)險(xiǎn)防控研究中心專家，內(nèi)審之友創(chuàng)始人，中國內(nèi)審之友專家委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，Arbutus中國區(qū)特聘審計(jì)專家、Teammate中國區(qū)特聘審計(jì)專家，成都審計(jì)學(xué)會(huì)特聘審計(jì)專家，多家教育集團(tuán)特聘內(nèi)控審計(jì)特級(jí)授課專家，并且擁有《內(nèi)部審計(jì)工作法》《成在審計(jì)溝通》《風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控審計(jì)新發(fā)現(xiàn)》等多項(xiàng)專業(yè)書籍的編寫和出版。

羅老師曾數(shù)次應(yīng)邀針對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)以及反舞弊調(diào)查課題在廈門國家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海浦東新區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)、嘉興市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)、深圳市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)、福建省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院、青島大學(xué)、成都市審計(jì)學(xué)會(huì)、四川省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)、湖南省財(cái)務(wù)學(xué)會(huì)、上海高頓教育集團(tuán)、正保財(cái)稅、上海安越等宣講。

歷任國企財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、外部審計(jì)事務(wù)所技術(shù)支持合伙人，特大型電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，多家上市公司內(nèi)部控制體系實(shí)施咨詢專家，現(xiàn)任上海栩駿管理事務(wù)所總經(jīng)理。

羅老師精通“合乎規(guī)范、建設(shè)體系、結(jié)合實(shí)際、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值”五維一體內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)操作方法，已經(jīng)為超過多家大型企業(yè)提供風(fēng)控技術(shù)指導(dǎo)支持，在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、全覆蓋的內(nèi)部審計(jì)第一線，積累了扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

部分內(nèi)訓(xùn)客戶：南方航空、廈門航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團(tuán)、咸陽市委組織部、中石油、浙江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財(cái)務(wù)總監(jiān)班、上海汽車工業(yè)銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團(tuán)、東方雨虹、上海煙草、青島財(cái)政局、華潤三九、上海燃?xì)饧瘓F(tuán)、高能環(huán)境、三一集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、煙臺(tái)萬華、北京國華電力、上海大眾、越秀集團(tuán)、四川秦巴新城投資集團(tuán)、江蘇連云港、三花集團(tuán)、北京中電普華、威高集團(tuán)、長(zhǎng)安福特公司、北京燃?xì)夤?、深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)、佛塑集團(tuán)、雷沃集團(tuán)、中國南玻集團(tuán)、順豐集團(tuán)、新奧集團(tuán)、延峰集團(tuán)、佛山市工業(yè)事業(yè)控股公司、山東招金集團(tuán)、力諾集團(tuán)、佛山市公用事業(yè)控股公司、江蘇連云港集團(tuán)、老板電器、上汽集團(tuán)、無錫國聯(lián)集團(tuán)、中國南山集團(tuán)、中國銀行、平安集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、縱騰集團(tuán)、卓力能ALD公司、深圳巴士集團(tuán)、煙臺(tái)杰瑞石油、華帝股份公司、上?？岛悱h(huán)境、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院等。

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