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【課程背景】

內控源于風險，風險之于企業，是與生俱來的。在當今復雜的商業環境中，每個企業都面臨眾多的風險因素，不僅是火災、財產損害、業務中斷、盜竊及產品責任等傳統風險，還包括市場風險、運營風險、人力資源風險、法律風險、影響企業創新的規則等不斷涌現的風險因素，企業的聲譽也受到不同風險因素的威脅。風險及內控管理體系建設不僅是響應財政部、國資委等監管機構的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經逐漸取代外部監管的壓力，成為企業快速發展過程中的迫切需求。為了順利實施企業發展戰略，高效安全完成戰略目標，在復雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業管理人員需要及時補上這一課！

【課程收益】

掌握最新的內控原理、過程、技巧與運用；

掌握最新的風險管理的原理、過程、技巧與運用；

了解堵住資金、費用、應收賬款、投資、會計信息、合同簽署、資產管理及信息披露過程中的內控漏洞，防范于未然，確保公司資產的安全與完整。

了解企業風險管理的三道防線、學會依據企業發展的不同階段制定適應企業發展的全面風險管理框架，并掌握企業風險管理的策略。

【課程對象】

財務總監、財務經理、財務主管、核算經理、審計人員及其他各級財務人員

【授課方式】

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習及學員互動

【課程大綱】

開篇案例：為什么要加強內控建設？

1.企業財務人員為什么要學習內控知識？

1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞

1.2 國內角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

1.3 國內常見的財務造假手段與識別技巧

1.4 《內控基本規范》與《全面風險管理指引》順勢而生

2. 財務信息質量與內控的關系

2.1 失控失效導致的財務舞弊經典案例

2.2 舞弊三角理論的實踐運用

2.3 監管機構對財務信息質量的監管從嚴從緊

示例1、示例2、示例3

3．如何設計內控制度

3.1 資金管理防詐騙、防挪用

3.2 資產管理防無效

3.3 費用管理防失控

3.4 應收款管理防壞賬

3.5 投資管理防失誤

3.6 會計系統管理防盜用

3.7 合同管理防無效

3.8 內部信息傳遞防滯后

3.9 對外信息披露防違規

企業九大內控重點環節與領域，九大經典案例精彩呈現

4．管理人員不能不會的風險管理常識

4.1目前我國企業風險管理的現狀

4.2風險的構成

4.3風險的分類

4.4風險管理的發展階段

4.5風險衡量方法

5．如何建立全面風險管理框架

5.1搭建全面風險管理組織架構

5.2建立風險管理的三道防線

5.3科學分類企業風險

5.4采取合適的風險識別方法

5.5嚴防各類企業風險

分組討論：某企業風險防范問題把脈、會診與治療

6．如何設計基于風險管理的內控制度

失敗案例分析一：時空客

失敗案例分析二：舜天船舶

失敗案例分析三：餓了么

成功案例分析四：海底撈

成功案例分析五：芬達美年達

7．如何選擇風險管理策略

7.1 風險接受

7.2 風險規避

7.3 風險轉嫁

7.4 風險對沖

7.5 風險分散

7.6 風險緩沖

夏老師

夏倩—500強企業財務、金融實戰專家

★中國注冊會計師

★中國注冊評估師

★高級會計師

★北京航空航天大學管理學博士

★中國人民大學MBA入學考試面試官

★中國人民大學碩士畢業論文評審答辯委員

★對外經貿大學MBA社會導師

★中國農業大學會計碩士社會導師

★北京航空航天大學MBA畢業論文盲審專家

★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師

★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人

★現任500強央企下屬板塊在職財務總監

夏倩老師曾經擔任大型金融投資集團財務總監、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業頂尖企業)計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。經過多行業、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯系實際，撰寫的多篇論文發表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強企業在職財務高管，并作為多家高校MBA社會導師與輔導專家，夏老師授課實操性強，善于運用來自企業的鮮活資料與經典案例，解決企業的實際問題，為學員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務專業知識轉化為深入淺出的實戰案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學員對夏老師授課內容與風格的評價。

財務系列：

《大數據下的財務分析實操案例》

《財務人員職業道德教育與核算合規能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》

《企業全面風險管理與財務風險管控》

《互聯網時代業財融合：經營全環節財務管控與價值創造》

《全面預算管理在企業中的實操運用》

《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》

《管理會計在企業中的實操運用與案例分析》

《大中型企業資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》

《企業內控經典案例與實操技巧》

《市場化績效考核與業績提升——阿米巴經營模式精髓》

《監管驅嚴大環境下保險公司風險管控與財務分析》

《非財務經理的財務管理》

《成本管理與費用控制》

《財務戰略與企業內審》

資本系列：《企業上市前IPO財務合規性改造》、《企業并購與整合》、《企業投融資實戰經驗薈萃》、

服務過的企業

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