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課程背景：

近日，部分省市建立了自己的大數據平臺，目標是通過數據平臺支撐，用人工智能分析，用數字說話，用模型及圖表展示企業發票全生命周期、全流程業務，實現稅收風險管理數字化轉型。一張張增值稅發票蘊含的購銷信息匯成稅收大數據“海洋”，稅務機關完全可以在非接觸模式下，通過人工智能，以自建大數據平臺的超強計算能力為基礎，對大量歷史風險任務反饋的樣本數據進行學習、建模、掃描，成功針對“虛假注冊”、“虛開發票”及“實名辦稅自然人異常行為”等稅收風險精準畫像。當下，不僅僅是稅務方面，還有“非稅”業務，不只是增值稅專用發票，還有增值稅普通發票，對業務更全面的監控已經開始了！只要你在稅務機關進行了信息登記，企業投資、融資、購銷及諸多業務情形如何進行發票風險識別與防范？取得異常憑證該如何處理？取得虛開增值稅專用發票如何通過票據證據鏈定位虛開增值稅專用發票？“三流一致”如何掌握？如何精準把控企業所得稅稅前扣除憑證？如何把握電子發票推行的機遇和挑戰？

課程收益：

1、電子專票擴圍企業應對模式，掌握電子歸檔要求等熱點實務。

2、企業購銷環節業務比如機械設備采購合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業務的勾稽關系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發票風險管控

3、企業投融資環節業務合同、發票風險如何管控

4、企業持續經營環節比如資產使用不同情形下涉稅風險管控，企業支付違約金、享受稅收優惠涉稅風險管控

課程對象：

企業財務總監、財務（審計）經理及財務、會計人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

課程大綱

第一模塊 數字稅收下企業全流程合同、發票風險管控新思維

1、數字稅收下企業云畫像與虛開發票稅收案例分析

2、電票擴圍下企業發票抵賬庫與涉稅憑證風險

3、大數據對合同、發票證據鏈完整的判斷規則

第二模塊 數字稅收下企業投資業務合同、發票風險管控

1、直接投資

2、合伙企業合伙人的所得稅問題

第三模塊 數字稅收下企業融資業務合同、發票風險管控

1、金融機構融資

2、非金融機構融資

3、發行債券

第四模塊 數字稅收下企業采購業務合同、發票風險管控

一、采購環節不同取票場景合同、發票風險管控

1. 增值稅專用發票：

2. 機動車銷售統一發票

3. 農產品收購發票，收購免稅農產品

4. 農產品銷售發票 免稅農產品

5. 海關進口增值稅繳款書 （公告2017年第3號）

6. 完稅憑證

7. 道路通行費發票

8. 增值稅電子普通發票

二、采購環節取票重點風險管控

1. 取得異常憑證該如何處理呢？

2.“三流一致”如何掌握？

3. 如何通過票據證據鏈定位虛開增值稅專用發票?

第五模塊 數字稅收下企業銷售業務合同、發票風險管控

一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務發生時間

二、跨期租賃收入及不動產出租“免租期”涉稅風險

三、取得財政補貼有哪些風險需要防范

第六模塊 數字稅收下企業持續經營特殊情形涉稅處理合同、發票風險管控

1. 企業資產使用不同情形下涉稅風險管控

2. 企業支付違約金不同情下涉稅風險管控

3. 企業享受稅收優惠涉稅風險管控

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

胡老師

注冊稅務師

注冊會計師

稅務稽查尖兵

稅收征管崗位能手

大企業稅收風險人才庫成員

胡老師目前在某稅務局擔任重要職位，主要負責千戶集團及省列明大企業稅收風險管理工作，主要服務對象有：國電集團所屬某子公司、鐵煤集團所屬子公司及分公司、新能源光伏公司、新能源風電公司、億居某房地產公司及轄區建筑企業。

擅長領域：

增值稅實務解析、企業所得稅匯算清繳、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、企業合同票據環節證據鏈把控及風險識別

胡老師從事財稅工作十余年。稅收工作中，榮獲稅務稽查尖兵，征管能手等稱號，胡老師更是憑借扎實的理論基礎和豐富的實戰經驗，被評為某省稅務局大企業人才庫專家、某市稅務局稅收風險管理骨干，并擔任某市稅務局兼職教師。同時，胡老師樂于結合實務進行稅收經濟分析，并入某省局大企業經濟分析人才庫。

實戰經驗：

胡老師任職于某稅務局，從事財稅工作十余年，有著非常扎實的理論基礎和豐富的實戰經驗。

2002-2008綜合材料寫作。

寫作注重于從工作實際和稅收實務整合，確保材料骨肉相連。見證了稅收征管中融入納稅評估工作的試點，高質量完成了加油站行業評估案例分析；多篇調研文章收入系統調研文集。

2009-2011納稅服務工作。

經歷了納稅服務提質增效的關鍵年和信息化納稅服務提升的重要年。窗口服務更加注重服務的質量和效率，增設了納稅服務科，增配了納稅人自助服務電子化操作設備。同時，迎來了增值稅改革新時代。

?2012-2018稅務稽查工作。

主要負責審理工作。稽查工作規范，審計軟件應用的數字稽查的試點，雙隨機在稽查工作中的應用，以及對偷逃稅款和增值稅發票的專項稽查等進行了規范審理。

2019至今稅收征管及風險管理。

現負責千戶集團及省列明企業的管理服務，更加注重風險管理對大企業內控建設的服務。個人所得稅法普及的時間坐標軸上，對大企業進行一對一上門輔導。已經對金融、電力、煤炭等相關行業進行了風險提示及自查。對轄區內房地產開發企業增值稅及企業所得稅政策及申報等實務進行實操培訓；針對實務中房開企業出現頻率高的稅收風險點進行提示和輔導。

部分授課案例：

● 北方建設公司 《6建筑業增值稅政策解析及風險防范》 持續返聘2期

通過該次企業內部專題培訓，使企業80多名財務人員，對建筑業營改增、建筑企業增值稅、所得稅及會計收入確認的差異、建筑企業增值稅兩種計稅方法何去何從、建筑業發票開具注意事項等有了一個全新的認識與領悟。

● 石化公司 《數字稅收下企業發票風險識別與防范》

通過該次企業內部專題培訓，使企業70多名財務人員，對石化銷售行業涉及的各環節發票風險識別、注意事項、應對措施等有了深入的了解，也為該公司后續的流程再造、合同簽訂、票據涉稅風險及管控等方面提供了關鍵性的業務指導。）

● 某房地產公司 《房地產企業主稅種申報實務解析》

通過該次企業內部專題培訓，使企業近20名財務人員，對增值稅預繳與申報、土地增值稅預征與清算后申報、企業所得預繳與匯繳的時點、計稅依據等的政策解析與報表案例式填報展示，掌握主稅種申報差異及實務處理，分析主稅種報表申報暴露出的稅收風險，掌握風險規避要點。

● 某電力公司 《個人所得稅匯算清繳申報實務解析》

通過該次企業內部專題培訓，使企業近100名職工了解了首個個人所得稅匯算清繳操作，對專項附加扣除等內容有了詳實的了解，收到了企業職工的廣泛好評。

主講課程：

《房地產主稅種申報實務與風險提示》

《數字稅收下企業全流程合同、發票風險管控》

《大數據下，合同、發票全程證據鏈風險防控》

《電票背景下企業涉稅發票熱點解析及風險識別》

《新收入準則下建筑業增值稅實務解析及風險識別》

《企業所得稅匯算清繳從實操都籌劃、從核算到填表》

授課風格：

?邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；

?對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

?講課和風細語，政策講解潤物無聲，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

部分服務客戶：

國電集團、新能源風電、新能源光伏、鐵煤集團等

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