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企業風險管理策略與典型舞弊案例解析
【課程編號】：MKT045235
企業風險管理策略與典型舞弊案例解析
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：內部控制培訓
【時間安排】：2025年09月24日 到 2025年09月24日2800元/人
2024年10月09日 到 2024年10月09日2800元/人
2023年10月18日 到 2023年10月18日2800元/人
【授課城市】：南京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業風險管理策略與典型舞弊案例解析相關內訓
【其它城市安排】：杭州
【課程關鍵字】：南京風險管理培訓,南京舞弊管理培訓
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課程介紹
舞弊，是企業不容忽視的管理風險。從政策到環境，從財務到運營，從管理到決策無不暗藏舞弊危機。
隨著全球資本市場的發展、信息技術的革命、競爭環境的變化，企業出現舞弊的機會與利益日益增大。日前，美國舞弊檢查師協會（ACFE）發布2018年度相關的報告中顯示，51%的案件都和賄賂以及腐敗相關。無疑，企業舞弊治理變得更為急迫與具有挑戰性。
財務部門作為企業的資產守護者，風險管理的把控者，在識別與預防舞弊工作中，您是否也在面臨以下難題：
— 審計人員總是匆忙“救火’，如何做到高效”防火“，有效的反舞弊機制如何搭建？
— 收入大幅增長卻不見經營性現金流入，銷售政策不斷加碼卻不見效果，銷售業務的舞弊行為如何審查？
— 采購往往被視為舞弊發生的重災區，如何發現“暗箱操作”、“吃里扒外”的行為？
本次課程，特邀國際知名會計師事務所資深咨詢合伙人，分享其16年的一線實戰干貨，從日常的舞弊手段、嚴重后果及防范策略著手，剖析企業風險管理、舞弊應對以及內控完善的典型案例，解決公司治理和內部控制的操作難點，從而促進企業健康發展，降低風險。
課程收益
深入剖析： 10+親身經歷舞弊案件解析，自我診斷，供對癥下藥
有效工具：學會利用風險管理工具，提升風險管理的效率和效果
舞弊防范：國內常見舞弊表現形式，學會建設反舞弊體系的思路與方法
能力進階：強化內部控制管理理念，提升財務管理者的管控與合規能力
課程大綱
08:30 入場及簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
09:10 模塊一、風險管理篇：理解風險管理的意義
風險管理是什么？
風險管理管什么？
風險管理失敗案例和教訓
1) 世界知名手機廠商陷入戰略迷途-戰略風險
2) 某奶粉品牌敗于管理失控-運營風險
風險管理管理工具實踐運用：風險地圖（Risk Map）
【案例練習】應用風險管理工具和評估手段，為某汽車制造的中國子公司，評估有關內部控制的風險管理的有效性。
模塊二、內控管理篇1：分析舞弊動機，探究常見舞弊形式
內控是什么？
內控控什么？
內控與風險管理是一回事嗎？
風險管理和內控的內部關聯
企業中為什么會出現舞弊？
舞弊的主要表現形式
中國常見的舞弊特征
【互動討論】當前，企業又出現了哪些新的舞弊手段？
12:00 午餐
13:15 模塊二、內控管理篇2：企業典型舞弊案例解析與防范策略
本章節將分享銷售、采購、經費、會計、人事、工程等不同領域經典舞弊案例。
【案例1】：移花接木，子公司CEO私吞巨額外包費用
X公司高管將IT部門29名員工，全部作為外包服務商向公司提供服務。公司每年支付巨額外包服務費，高管在幕后收取回扣。
案例啟示：
- 內部員工串通舞弊
- 審批權限
【案例2】：偷天換日，虛假行程單報銷
X公司員工通過偽造機票行程單，虛增30%-50%的金額后向公司請款。
√案例啟示：
- 妥善管理部門間的灰色地帶
- 建立起機票審核機制，供應商實施定期評價
【案例3】：欲蓋彌彰，偽造銀行單據隱匿公司資產
X公司出納偽造“銀行對賬單”，并且煞有介事地制作銀行余額調節表。
√案例啟示：
- 財務報表結賬流程
- 權責分離
【案例4】：虛構交易，瞞天過海
X公司，某銷售擔當在公司內登錄了虛假客戶，造成商品發出后，應收賬款無法回收
√案例啟示：
- 執行時有效的監控
- 避免權責分配沖突
……
模塊三、走出黑洞：健全內控機制，隔絕舞弊溫床
強化內控效能，有效搭建反舞弊體系
【互動學習】優化內控制度，搭建反舞弊體系
本小節講師將帶領學員從上述模塊二中的舞弊案例來反思內部控制，進行討論與分析，總結如何建設企業反舞弊體系。
— 制度層面
— 執行層面
— 定期評估層面
— 檢查清單
【學習形式】：小組討論、案例分析、匯總發言，講師點評，學員反思，總結梳理
17:00 課程結束
姚老師
國際知名會計師事務所 資深咨詢合伙人
姚老師具有超過15年管理咨詢經驗，現為國際知名會計師事務所管理咨詢合伙人。此前，姚老師曾就職于兩家四大會計師事務所的審計以及咨詢部門，為眾多世界500強企業提供企業全面風險管理、內部控制與合規、流程和組織結構再造、共享服務中心建設、機器人流程自動化等咨詢服務，姚老師服務客戶范圍涉及醫藥及健康、高端制造、金融保險、汽車及零部件、化工、電信、網絡科技、太陽能、物流、房地產、零售及百貨等。同時，姚老師參與編著了多本內控、合規與舞弊防范相關出版物。姚老師還是注冊內部審計師，并能流利使用中日英三語。