商業銀行供應鏈金融之創新應用與風險防范
【課程編號】：NX38357
商業銀行供應鏈金融之創新應用與風險防范
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【所屬類別】：財務管理培訓
【培訓課時】：6H
【課程關鍵字】：金融培訓
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課程背景
供應鏈金融業務作為一種金融創新服務，有效和顯著帶動了商業銀行業務的發展增長。我國各商業銀行緊緊抓住現代金融發展的趨勢，積極進行金融業務創新，不再將目光聚集在單個企業個體，而是放眼整個產業、行業、企業供應鏈系統，紛紛推出供應鏈金融服務，使其成為商業銀行金融競爭的又一重要領域。
我國商業銀行供應鏈金融業務發展迅速，呈現出方興未艾的態勢，但在發展的過程中也逐漸顯露出各種漏洞和問題。清晰了解供應鏈金融業務的模式、特點和規律，科學利用供應鏈金融對企業實施有效授信，有效做好供應鏈金融風險防范，是商業銀行當前面臨的重要問題。
講座主題與目的
講座主題： “商業銀行供應鏈金融創新應用與風險防范”。
講座目的：
一是，通過本講座，使商業銀行能夠充分了解和借鑒國際、國內等互聯網企業、電商企業、銀行同業機構在供應鏈金融應用方面之所長，做到“知己知彼”，有效將金融科技手段應用于自身，實現“思維創新”“模式創新”“科技創新”的供應鏈金融創新，構建適合商業銀行自身發展的“供應鏈金融模式”與“供應鏈金融戰略”，從而以變應變，在“互聯網+”和大數據時代下實現競爭意識和競爭手段的領先，以及快速有序發展。
二是，通過本講座，使商業銀行深刻了解，供應鏈金融的內涵、界定、特征、模式和發展等，分析供應鏈金融風險產生的成因和路徑；通過剖析供應鏈金融風險案例，從業務流程管理、大數據畫像、金融科技等視角提出供應鏈金融風險的應對措施，從而全面提升商業銀行企業營銷能力和信貸風險管控能力。
本講座內容適合但不限于商業銀行、保險公司、證券公司等商業銀行的信息科技部門、信貸管理部門、風險管理部門、內控與合規部門、內部審計等相關領域的管理人員和專職人員。
講座內容要點與特點
（一） 內容要點設計
本講座內容將涵蓋以下要點：
企業供應鏈－四流鏈：物流、商流、資金流與信息流。
供應鏈管理－上游企業+核心企業+下游企業的價值鏈管理
供應鏈金融及其模式－四流+三方企業+三種模式（應收賬款融資模式；融通倉融資模式；保兌倉融資模式 ）
供應鏈金融創新－互聯網、大數據、區塊鏈等金融科技
供應鏈金融風險－供應鏈金融風險內涵與定義；發展階段；影響與作用力；優點與缺點；金融科技創新的客觀認識；金融科技創新案例。
（二） 講座特點
一是，理論與實踐結合。將金融科技與供應鏈金融創新應用的實踐與金融理論、風險管理理論相結合；
二是，緊密貼合商業銀行業務。緊密結合商業銀行的供應鏈金融業務運營和創新特點，具有很強的針對性和實踐指導性；
三是，突出案例解析。國際、國內銀行同業供應鏈金融案例解析；互聯網企業及電商企業供應鏈金融案例解析。
課程大綱
(一) 企業供應鏈及供應鏈管理認知
1. 供應鏈的理解
供應鏈內涵
供應鏈的結構模型
企業供應鏈示例分析
2. 供應鏈管理的理解
供應鏈管理的內涵
供應鏈管理的四流管理與 6R 原則
供應鏈管理與資源管理的關系
(二) 供應鏈金融的認知與主要模式
1. 供應鏈的理解
供應鏈金融的內部循環與外部循環
供應鏈金融的四流管理
供應鏈金融內涵與流程
供應鏈產生的三個基礎：時間差+空間差+要素差
供應鏈金融融資體系構成與融資特點
供應鏈金融與物流金融
2. 供應鏈金融的三個模式與四個支柱
模式：應收賬款融資模式+保兌倉融資模式+融通倉融資模式
支柱：信用差+認知差+模式差+生態差
(三) 供應鏈金融的主要特點與價值所在
1. 供應鏈金融的產業推進價值
銀行視角
企業視角
(四) 供應鏈金融的應用領域與實踐情況
1.國際銀行同業供應鏈金融應用
2.國內銀行同業供應鏈金融應用
3.互聯網企業及電商企業供應鏈金融應用
(五) 供應鏈金融的主要風險與風險防控
1. 供應鏈金融主要風險
外生風險
內生風險
主體風險
2. 供應鏈金融風險因素與種類
主要風險類別：應收類；存貨類；預付類
主要風險因素
風險評估與控制
3. 商業銀行供應鏈金融風險管理建議與措施
核心企業視角
信用評價體系
業務流程與系統視角
大數據管理視角
業務發展與創新視角
合規與金融監管視角
金融科技發展視角
4. 供應鏈金融發展與未來
供應鏈金融的發展與未來
供應鏈金融風險管理的發展與未來
梁老師
梁力軍老師簡介
梁力軍，管理學博士、工商管理雙博士后，現北京信息科技大學信管學院副教授、碩士生導師。北京市課程思政教學名師、北京信息科技大學教學名師。兼華北電力大學經濟管理學院專碩校外導師、河北大學管理學院學碩校外導師。
1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE
銀行從業十余年，具有豐富的銀行實踐實戰與工作經驗
原國際知名公司IBM高級風險管理咨詢師
原加拿大Algorithmics（奧格）首席風險咨詢師
原東南融通系統工程有限公司風險管理部總經理
原財蘊天下有限責任公司總經理
2.專業資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION
CTP（國際財資管理師）
工信部互聯網金融高級管理師
國際區塊鏈創新應用聯盟專家委員會理事
亞洲區塊鏈產業研究院學術專家委員會委員
中國企業財務管理協會專家
北京審計學會專業委員會電子數據專委會委員
北京市網絡法學研究會理事
北京城市管理學會專家會員
大成方略納稅人俱樂部授課專家
美國管理協會（AMA）、國際金融理財標準委員會（FPSB）、北京當代金融培訓有限公司、北郵在線互聯網金融風險教育學院等機構授課專家
國家審計署計算機審計培訓中級班“會計信息系統、ERP與審計”專任教師
浦發銀行總行高級業務人員晉升考試題設計專家（操作風險與貸后管理）
2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業大賽評委。
3.職業經歷/CAREER EXPERIENCE
銀行工作經歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術部、會計部、個人金融部、建設北大街支行從業10年；2009年5月至10月曾在北京農村商業銀行總行發展與營銷部掛職副總經理。具有豐富的銀行實務工作經驗和管理經驗。
IT企業經歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統工程有限公司等國際和國內知名公司從業5年。具有豐富的IT項目實施和風險管控咨詢實施、項目管理經驗。
培訓公司經歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當代金融培訓有限公司擔任財蘊天下有限責任公司總經理、理財資訊總部總經理、金融研究院風險管理研究總監等職。具有豐富的互聯網金融風險、風險管控、金融理財培訓經驗。
高校經歷：2015年9月進入北京信息科技大學信息管理學院，現任副教授、碩士生導師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務與案例分析、內部審計、稅法、管理會計、會計信息系統與審計等。著有《金融科技概論》《互聯網金融風險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統、ERP基礎與審計》《商業銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業銀行操作風險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學》等專著或教材，發表學術論文40余篇。
4.授課風格/TEACHING STYLE
授課風格務實和富有感染力，能將復雜的金融理論、現代技術以淺顯易懂的方式、結合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內容具有準確的關注點定位；每次培訓和講座，均受到了參訓人員的廣泛好評和充分認可。
5.主講課程/COURSES TAUGHT
(1)金融科技應用類課程
《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》
《開放銀行：銀行業態與模式的重構革命》
《人工智能技術發展及金融應用》
《區塊鏈技術與數字貨幣在金融場景中的應用》
《大數據時代下金融風險評估與風控手段》
《大數據之畫像與精準營銷》
《大數據金融與場景金融應用》
《信用卡之大數據營銷與產品創新》
《數字時代下商業銀行線上產品創新設計、營銷管理與風險管控》
(2)銀行數字轉型類課程
《數據時代下的商業銀行應對與變革》
《銀行的演進、發展與未來》
《銀行4.0－數字金融與智能金融的到來》
《銀行的未來與未來的銀行：數字化銀行》
《零售金融與場景化數字營銷》
《新時代商業銀行戰略變革與轉型發展致勝之道》
《新常態下城商銀行轉型發展與應變之道》
《個人金融信息安全保護及風險防控》
(3)風險管理類課程
《互聯網金融風險的發展及其風險管控》
《商業銀行的互聯網金融風險創新之路》
《商業銀行運營管理數字化轉型與風險管控策略解析》
《商業銀行金融風險管控》
(4)資金管理與支付類課程
《新常態與新生態下汽車金融之新發展與新突破》
《企業營運資金管理》
《資金智能化管理實務》
《企業供應鏈金融實務案例解析》
《企業新金融與財資管理》
《數字時代下的供應鏈與供應鏈金融發展》
《跨境支付的前沿技術應用及風險管控》
(5)審計實務類課程
《信息科技風險管理與IT審計》
《互聯網+時代下的數據應用與審計發展》
《現代金融審計與互聯網金融風險審計》
《信息技術與大數據審計》
《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內審實案精粹》
《舞弊審計實務與案例分析》
《財務報表舞弊偵測及審計》
6.授課服務機構/TEACHING EXPERIENCE
近年來為國內政府機構、金融機構、商業銀行等高級管理人員、專業人員、理財師，以及企業家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應鏈金融、大數據金融、風險管控、金融審計與金融理財等方面的討論及授課數百場，參訓人數達數萬人。
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