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課程介紹：

在復雜多變的當下，企業內部控制與風險管理的重要性愈發凸顯。從政策層面看，國家高度重視企業內控與風險管理體系建設。十四屆全國人大常委會第十次會議將內部控制首次寫入會計法，要求各單位健全內部會計監督制度并納入內部控制制度，為企業內部控制建設筑牢法律根基。國資委也持續出臺相關政策，如《關于做好 2023 年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》，對內控、風險、合規提出新要求，推動企業向 “內控、合規、風控、法律” 一體化管理轉型 ，為企業的穩健發展提供了政策指導。

從市場環境而言，風險事件頻繁敲響警鐘。恒大財務暴雷、萬科股債雙殺等行業標志性事件，以及國有企業經濟責任審計追責、上市公司虛增收入等內控失效案例不斷涌現，無論國企、民企還是上市公司，都難以置身事外。這些事件揭示了企業面臨的風險日益多元化、隱蔽化，傳統管理模式難以應對。

數字化浪潮也為企業內部控制與風險管理帶來新課題。數字化轉型雖為企業發展帶來機遇，但也伴生了數據安全、隱私保護、信息系統依賴等新型風險。企業既要抓住數字化機遇推動發展，又要構建與之適配的內部控制體系來防范風險。

在此背景下，為助力企業應對挑戰，提升內部控制與風險管理水平，我們特舉辦《企業內部控制與風險管理》公開講座。本次講座將深入剖析政策導向，結合實際案例，分享前沿方法與實踐經驗，幫助企業構建科學有效的內控與風險管理體系，在復雜環境中穩健前行。

培訓對象：

內控與風險管理部門人員、財務與業務部門骨干、合規與審計部門人員，及中高層管理人員等；

課程大綱：

一、引言

-理解管理——公司是風險管理的產成品

-企業實施內部控制的背景及現狀—WHY

-正確理解內部控制和風險管理- 過程

-留痕/優化

-華為的反思與變革

二、理論基礎與政策法規解讀

-內控理論更新

-風險管理框架更新

-戰略-風險-績效的整合

-制度要求：

-分類分批實施（HOW）

-案例解析——從無到有到優/建評審閉環

三、風險導向的內部控制建設

-聚焦戰略/-合規到績效

-國企要求及案例

-風險應對例示

案例解析：風險儀表盤/A 集團實踐

常見內控缺陷領域

業務環節內部控制實踐

內控價值要體現在經營結果改善上

內控是潤滑劑，是制動器（改善經營、優化作業；分權制衡，數據透明；積極授權、有效行權）

PTP 例示：設計與執行/流程風險識別與評估/流程內控設計/內控責任界定/內控監督與閉環

基于業財融合的財務 BP 能力提升——TIME 模型及應用/財務 BP 人員的職責和要求/核心能力/例示

綜合性案例：Z 風險管理體系/H 內控實踐/A 內控實踐/B 一體化建設

四、結語

-聚焦“一二三”

-意識-機制-能力

袁老師

袁 敏 內控與風險管理權威專家

上海財經大學會計學博士，上海國家會計學院教授；

上海財經大學商學院兼職教授,主要研究方向包括審計、會計、內部控制、資信評級等。

曾擔任上海新世紀資信評估有限公司研發部副經理、中國立信風險研究院副院長等職位。

主持或參與多項國家、財政部、國資委等課題，并在經濟研究、會計研究等學術期刊上發表多篇論文，在澎湃新聞開設“會計江湖”專欄；受邀為上海交通大學、復旦大學、廈門大學在內的多家高校EDP項目培訓。為包括各省領軍班、總會計師素質提升班、各地審計局、財政局、央企、地方國資委、地方省紀委、外資銀行、中資金融機構在內的數百家企事業單位進行過培訓。

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